PDF《南钢股份二九》

南钢股份二 南钢股份二 南钢股份二 南钢股份二 九九九九年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 南京钢铁股份有限公司 南京钢铁股份有限公司 南京钢铁股份有限公司 南京钢铁股份有限公司 二二二二九九九九年年度股东大会 年年度股东大会 年年度股东大会 年年度股东大会 会议资料 会议资料 会议资料 会议资料 二二二二一一一一年四月 年四月 年四月 年四月九 九九九日 日日日南钢股份二 南钢股份二 南钢股份二 南钢股份二 九九九九年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料

2 目目目目录录录录会议议程

3 会议须知

5 董事会工作报告

7 监事会工作报告

28 二九年年度报告及摘要

31 二九年财务决算报告

32 二一年财务预算报告

36 关于二九年年度利润分配的议案

39 关于修改、新增及终止相关日常关联交易合同/协议的议案 .

.....

40 关于公司二一年度日常关联交易的议案

43 关于二九年度董、监事薪酬及独立董事津贴情况的报告 .....

56 关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

58 二九年度独立董事述职报告

59 南钢股份二 南钢股份二 南钢股份二 南钢股份二 九九九九年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料

3 会议议程 会议议程 会议议程 会议议程 主持人 主持人 主持人 主持人: : : :董事长杨思明先生 会议时间 会议时间 会议时间 会议时间: : : :2010 年4月15 日(星期四)上午 9:00,会期半天 会议地点 会议地点 会议地点 会议地点: : : :南京市六合区卸甲甸南钢宾馆 会议安排 会议安排 会议安排 会议安排: : : :

1、参会人员签到,股东进行发言登记(8:20~8:50)

2、主持人宣布开会(9:00)

3、主持人致欢迎辞

4、宣读会议须知

5、审议各项议案 (1)董事会工作报告;

(2)监事会工作报告;

(3)二九年年度报告及摘要;

(4)二九年财务决算报告;

(5)二一年财务预算报告;

(6)关于二九年年度利润分配的议案;

(7)关于修改、新增及终止相关日常关联交易合同/协议的议案;

(8)关于公司二一年度日常关联交易的议案;

(9)关于二九年度董、监事薪酬及独立董事津贴情况的报告;

(10)关于续聘会计师事务所及其报酬的议案;

(11)二九年度独立董事述职报告.

6、股东及股东代理人与公司董事、监事、高级管理人员交流

7、投票表决前宣布出席会议股东人数、代表股份数

8、推选

3 名监票人(2 名股东代表、1 名监事)

9、与会股东及股东代理人对上述审议议案分项投票表决

10、休会、统计表决结果

11、监票人代表宣读表决结果

12、江苏泰和律师事务所律师对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 南钢股份二 南钢股份二 南钢股份二 南钢股份二 九九九九年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料

4 议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序、表决结果的合法性、有效性出具 法律意见

13、宣读本次股东大会决议

14、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字 在完成上述会议安排后,主持人宣布会议结束 南京钢铁股份有限公司董事会 二一年四月九日 南钢股份二 南钢股份二 南钢股份二 南钢股份二 九九九九年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料