PDF《南钢股份二九》

5 会议须知 会议须知 会议须知 会议须知 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证 股东大会的顺利进行,根据中国证监会《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的 通知》 (证监发[2006]21 号)等文件要求,特制定本须知.

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率 为原则,认真履行《公司章程》规定的职责,做好召集、召开股东大会的各项工 作.

二、股东(包括股东代理人,下同)参加股东大会依法享有发言权、质询权、 表决权等权利.股东参加股东大会,应认真履行其法定权利和义务,不得侵犯其 它股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序.

三、股东要求在股东大会上发言的,应当先在大会正式召开前到大会发言登 记处登记.会议根据登记情况安排股东发言,股东发言应举手示意,并按照会议 的安排进行;

会议进行中只接受股东的发言和提问.股东发言或提问应围绕本次 会议议题进行,简明扼要,每次发言时间一般不超过

3 分钟;

股东要求发言时, 不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言,并不得超出本次会议议案范围;

在大会进行表决时,股东不再进行大会发言;

股东违反上述规定,大会主持人有 权加以拒绝或制止. 公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题.公司感谢 各位股东关心和支持南钢股份的经营发展, 真诚地希望会后与广大投资者以多种 方式进行式沟通交流.

四、本次会议未收到临时提案,仅对已公告议案进行审议和表决.

五、投票表决的有关事宜:

1、 投票办法 股东大会的议案采用记名方式投票表决. 股东以其所代表的有 表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权.每项议案分项表决, 各项议案列示在同一张表决票上,请股东逐项填写,一次投票.对某项议案未在 表决票上表决或多选的,视同弃权处理,未提交的表决票不计入统计结果. 本次会议审议的第

7 项《关于修改、新增及终止相关日常关联交易合同/协 南钢股份二 南钢股份二 南钢股份二 南钢股份二 九九九九年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料

6 议的议案》和第

8 项《关于公司二一年度日常关联交易的议案》涉及关联交 易事项,关联股东须回避对该议案的表决. 在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股 份总数后进场的股东不能参加投票表决.在开始表决前退场的股东,退场前请将 已领取的表决票交还工作人员.如有委托的,按照有关委托代理的规定办理.股 东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效.

2、计票程序:由主持人提名

2 名股东代表和

1 名监事作为监票人,3 位监 票人由参会股东举手表决通过;

监票人在审核表决票的有效性后,监督统计表决 票.

3、表决结果:表决结果由监票人代表当场公布.本次大会审议的议案由股 东大会以普通决议通过, 即由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通 过.议案 7《关于新增及终止相关日常关联交易合同/协议的议案》和议案 8《关 于公司二九年度日常关联交易的议案》为涉及关联交易的议案,关联股东不 应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数.出席会 议的股东对会议的表决结果有异议的,有权在宣布表决结果后,立即要求重新点 票.