PDF《新余钢铁股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

证券代码:600782 证券简称:新钢股份 公告编号:2019-028 新余钢铁股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019 年5月13 日

(二) 股东大会召开的地点:公司第三会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

302

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 2,067,999,532

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 64.8535%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 本次会议由董事会召集, 董事长夏文勇先生主持,以现场投票与网络投票相结 合的方式召开.会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的 规定.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

11 人,出席

7 人,其余董事因公务未能出席会议;

2、公司在任监事

5 人,出席

3 人,其余监事因公务未能出席会议;

3、董事会秘书的出席本次会议;

部分高管列席会议.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:新钢股份

2018 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股2,053,528,922 99.3002 12,694,910 0.6138 1,775,700 0.0860

2、 议案名称:新钢股份

2018 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股2,053,538,522 99.3007 12,698,610 0.6140 1,762,400 0.0853

3、 议案名称:新钢股份

2018 年年度报告及其摘要 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股2,053,583,922 99.3029 12,622,510 0.6103 1,793,100 0.0868

4、 议案名称:新钢股份

2018 年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股2,053,464,422 99.2971 12,752,310 0.6166 1,782,800 0.0863

5、 议案名称:关于

2018 年度利润分配的预案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股2,049,198,422 99.0908 18,645,010 0.9015 156,100 0.0077

6、 议案名称:关于

2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股2,051,070,222 99.1813 15,405,710 0.7449 1,523,600 0.0738

7、 议案名称:关于

2018 年度日常性关联交易执行情况暨

2019 年度日常性关联 交易的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股280,477,090 94.79 12,528,510 4.23 2,895,700 0.98

8、 议案名称:关于续聘财务审计机构和内控审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股2,050,064,072 99.1327 12,608,910 0.6097 5,326,550 0.2576