PDF《江西华邦律师事务所 关于新余钢铁股份有限公司》

2018 年度财务决算报告

5、 关于

2018 年度利润分配的预案

6、 关于

2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告

7、 关于2018年度日常性关联交易执行情况暨 2019年度日常性关联交易的 议案

8、 关于续聘财务审计机构和内控审计机构的议案

9、 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案

10、关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案

11、新钢股份

2018 年度独立董事述职报告

12、关于下属全资子公司新钢国贸公司开展钢材套期保值业务的议案

13、关于控股公司新余新钢金属制品有限公司开展期货套期保值业务的议 案

14、关于对下属全资子公司增资扩股的议案

15、关于修订《公司章程》部分条款的议案

16、关于修订《股东大会议事规则》的议案

17、关于修订《董事会议事规则》的议案

18、关于修订《独立董事工作制度》的议案

19、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

20、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款的议案

21、关于修订《监事会议事规则》的议案 本次股东大会审议的议案与《会议通知》的拟审议提案一致. 本次股东大会现场会议进行表决时,由本所律师、股东代表与监事共同负责 计票和监票. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过网投票系统的投 票平台行使了表决权, 网络投票结束后,上海证券信息有限公司向公司提供了网 络投票的统计数据文件. 本所律师认为公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司法》 、 《股东 大会规则》 、 《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定.

五、本次股东大会的表决结果

1、审议通过了《新钢股份

2018 年度董事会工作报告》 . 表决结果: 同意 2,053,528,922 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.3002%;

反对 12,694,910 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的0.6138%;

弃权 1,775,700 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0860%. 其中,单独或合计持有公司股份低于 5%(不含)的中小投资者的表决结果 为: 同意 281,430,690 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.1096%;

反对 12,694,910 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 4.2902%;

弃权1,775,700 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6002%.

2、审议通过了《新钢股份

2018 年度监事会工作报告》 . 表决结果: 同意 2,053,538,522 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.3007%;

反对 12,698,610 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的0.6140%;

弃权 1,762,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0853%. 其中,单独或合计持有公司股份低于 5%(不含)的中小投资者的表决结果 为: 同意 281,440,290 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.1128%;

反对 12,698,610 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 4.2915%;

弃权1,762,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.5957%.

3、审议通过了《新钢股份

2018 年年度报告及其摘要》 . 表决结果: 同意 2,053,583,922 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.3029%;

反对 12,622,510 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的0.6103%;