PDF《瑞安建业有限公司 * SOCAM Development Limited》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容 而引致的任何损失承担任何责任.

瑞安建业有限公司 * SOCAM Development Limited (於百慕达注册成立的有限公司) (股份代号:983) 股东周年大会通告兹通告瑞安建业有限公司 ( 「本公司」 ) 谨订於

2018 年5月31 日 (星期四) 下午

4 时30 分 假座香港中环皇后大道中

15 号置地广场置地文华东方酒店

7 楼天与地宴会厅举行股东周年 大会,以商议下列事项: 1. 省览截至

2017 年12 月31 日止年度的经审核综合财务报表与董事会报告及核数师 报告. 2. (A) 重选李凯伦女士为董事. (B) 重选陈棋昌先生为董事. (C) 授权董事会厘定董事酬金. 3. 续聘德勤 ? 关黄陈方会计师行为核数师及授权董事会厘定其酬金. 4. 作为特别事项,考虑及酌情通过 (不论有否修订) 下列决议案为普通决议案: 普通决议案(A)「动议: (a) 在下文 (b) 段的规限下,一般性及无条件批准本公司董事於有关期间 (定 义见下文) 内行使本公司的一切权力,以配发、发行及处理本公司股本中 每股面值 1.00 港元的额外股份,以及订立或授予於有关期间内或之后需 要或可能需要行使此等权力的售股建议、协议或期权 (包括可兑换本公司 股份的债券、认股权证及债权证) ;

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2 C (b) 本公司董事根衔 (a) 段的批准所配发或有条件或无条件同意配发及发 行的股份总数 (惟根 (i) 供股 (定义见下文) ;

(ii) 当时本公司已采纳的任 何购股权计划或类似安排以授出或发行本公司股份或可认购本公司股份 的权利;

(iii) 根竟舅⑿械娜魏稳瞎扇ㄖせ蛉魏慰勺晃竟竟 份的证券的条款,行使认购权或换股权;

及(iv) 任何根竟镜墓 细则不时提出的以股代息计划或类似安排而配发者除外) 不得超过本决议 案获通过之日本公司已发行股份数目的 20%,而上述批准须受此数额规 限;

及(c) 就本决议案而言: 「有关期间」 指由本决议案获通过之时至下列三者中的最早日期止的期间: (i) 本公司下届股东周年大会结束时;

(ii) 按法例规定本公司须举行下届股东周年大会期限届满时;

及(iii) 本决议案所载的授权经由股东於本公司股东大会上通过普通决议案 予以撤销或修订之日. 「供股」 指本公司董事於指定期间内,向於指定记录日期名列本公司股东 名册的股份持有人按其当时所持本公司股份的比例提呈发售股份或提呈 发售或发行有权认购本公司股份的认股权证、购股权或其他证券 (惟本公 司董事有权就零碎配额,或就香港以外任何地区的法例所定的任何限制 或责任又或该等地区的任何认可监管机构或任何证券交易所的规定,或 因厘定有关法例所定的任何限制或责任是否存在或其程度时可能牵涉的 开支或延误情况,在认为必须或权宜时取消若干股东在此方面的权利或 另作安排) . 」 C

3 C (B) 「动议: (a) 在下文 (b) 段的规限下,一般性及无条件批准本公司董事於有关期间 (定 义见下文) 内根惺视梅跋愀哿辖灰姿邢薰 ( 「联交所」 ) 证 券上市规则 (经不时修订) 的规定,行使本公司的一切权力,於联交所购 回本公司股本中每股面值 1.00 港元的股份;