PDF《振德医疗用品股份有限公司 关于使用部分募集资金》

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2018-004 振德医疗用品股份有限公司 关于使用部分募集资金 向全资子公司增资实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 增资标的:

1、许昌振德医用敷料有限公司(以下简称 许昌振德 )

2、许昌正德医疗用品有限公司(以下简称 许昌正德 ) 增资金额:

1、 使用首次公开发行股票募集资金 10,000 万元向许昌振德增资, 10,000 万元计入注册资本.本次增资完成后,许昌振德注册资本由 3,000 万元变更为 13,000 万元,仍为公司全资子公司.

2、 使用首次公开发行股票募集资金 10,000 万元向许昌正德增资, 10,000 万元计入注册资本.本次增资完成后,许昌正德注册资本由 6,000 万元变更为 16,000 万元,仍为公司全资子公司. 本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项. 公 司于

2018 年4月19 日召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监 事会第七次会议,审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增 资实施募投项目的议案》 . 根据 《上海证券交易所股票上市规则》 、 《公 司章程》等有关规定,上述议案无需提交公司股东大会审议.

一、本次首次公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 ) 《关于核 准振德医疗用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》 (证监许可 [2018]432 号)核准,公司向社会公开发行 2,500 万股人民币普通股 (A 股) ,发行价格为每股人民币 19.82 元,募集资金总额为人民币 49,550.00 万元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民 43,428.34 万元,上述募集资金已于

2018 年4月4日到位,由天健 会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天健验[2018]89 号 《验资报告》 .公司已对募集资金进行了专户存储.

二、 发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 根据本公司披露的 《振德医疗用品股份有限公司首次公开发行股 票招股说明书》 ,本公司公开发行股票募集资金投资项目及募集资金 使用计划如下: 序号 项目名称 投资总额 (万元) 预计募集资金 投入金额(万元)

1 纺粘无纺布及其制品生产线建设项目 13,155.37 10,000.00

2 水刺无纺布及其制品生产线建设项目 16,483.66 10,000.00

3 现代创面敷料及压力康复类产品生产线建设项目 42,174.67 21,928.34

4 研发中心改建升级项目 5,026.21 1,000.00

5 信息化系统升级改造建设项目 3,272.06 500.00 合计 80,111.97 43,428.34

三、使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的基本情况 根据公司第一届董事会第八次会议和公司

2017 年第二次临时股 东大会决议及 《振德医疗用品股份有限公司首次公开发行股票招股说 明书》 ,公司本次募集资金投资项目 水刺无纺布及其制品生产线建 设项目 实施主体为公司全资子公司许昌振德,项目总投资 16,483.66 万元,募集资金拟投入 10,000 万元.公司本次拟使用募 集资金 10,000 万元向募投项目实施主体许昌振德增资,本次增资完 成后,许昌振德注册资本由 3,000 万元变更为 13,000 万元,仍为公 司全资子公司. 公司本次募集资金投资项目 纺粘无纺布及其制品生产线建设项 目 实施主体为公司全资子公司许昌正德,项目总投资 13,155.37 万元,募集资金拟投入 10,000 万元.公司本次拟使用募集资金 10,000 万元向募投项目实施主体许昌正德增资,本次增资完成后, 许昌正德注册资本由 6,000 万元变更为 16,000 万元,仍为公司全资 子公司.