PDF《振德医疗用品股份有限公司 关于使用部分募集资金》

四、本次增资对象的基本情况

(一) 许昌振德医用敷料有限公司 企业名称:许昌振德医用敷料有限公司 统一社会信用代码:91411024760238740M 成立时间:2004 年4月12 日 注册地址:河南省鄢陵县产业集聚区金汇大道

1 号 注册资本:3,000 万元 法定代表人:鲁建国 经营范围:生产、销售第一类医疗器械、第二类医疗器械、卫生 用品、纱布漂白(国家规定经批准或许可后经营的,凭许可证或批准 文件经营) ;

从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审 批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外) . 截至

2017 年12 月31 日,许昌振德总资产 27,082.15 万元,净 资产 5,512.23 万元;

2017 年度实现营业收入 40,676.54 万元,净利 润262.51 万元(经审计) ,公司现持有许昌振德 100%股权.

(二)许昌正德医疗用品有限公司 企业名称:许昌正德医疗用品有限公司 统一社会信用代码:91411024698700374N 成立时间:2009 年12 月8日注册地址:河南省鄢陵县产业集聚区未来大道

3 号 注册资本:6,000 万元 法定代表人:鲁建国 经营范围: 生产第 II 类医用卫生材料及辅料, 销售自产产品 (在 《医疗器械生产企业许可证》规定的有效期限内生产) ;

从事货物和 技术进出口业务 (国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口 的货物和技术除外) ;

房屋租赁. 截至

2017 年12 月31 日,许昌正德总资产 14,694.79 万元,净 资产 9,563.29 万元;

2017 年度实现营业收入 25,760.60 万元,净利 润942.28 万元(经审计) ,公司现持有许昌正德 100%股权.

五、本次增资对公司的影响 公司本次对全资子公司增资的资金来源为首次公开发行股票募 集的资金.本次增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要, 有利于提高募集资金使用效率,保障募投项目的顺利实施,符合公司 业务发展规划.

六、本次增资后募集资金的管理 本次增资完成后,公司及全资子公司许昌振德、许昌正德将根据 《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》 、 《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法(2013 年修订) 》及《公司募集资金管理制度》等有关规定, 及时与保荐机构、 募集资金专户开户银行签订募集资金专户存储四方 监管协议,严格按照相关法律法规的规定管理和使用募集资金.

七、本次增资相关的审批程序 公司于

2018 年4月19 日以通讯表决方式召开了第一届董事会第 十四次会议,会议以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议 通过了 《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议 案》 ,董事会同意公司使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投 项目事项. 公司于

2018 年4月19 日以通讯表决方式召开了第一届监事会第 七次会议,会议以

3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通 过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议 案》 ,监事会同意公司使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投 项目事项.

八、专项意见说明

1、独立董事意见 本次公司使用部分募集资金向全资子公司增资用于募投项目建 设,符合募集资金使用计划,不存在损害公司及股东特别是中小股东 利益的情形.公司对本次用于增资的募集资金采取专户存储,并将与 专户银行、保荐机构签订募集资金专户存储监管协议,募集资金使用 符合《上海证券交易所股票上市规则》 、《上市公司监管指引第