PDF《莱芜钢铁股份有限公司 关联交易公告》

1 股票代码 股票代码 股票代码 股票代码: : : :600102

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600102 股票简称 股票简称 股票简称 股票简称: : : :莱钢股份 莱钢股份 莱钢股份 莱钢股份 公告编号 公告编号 公告编号 公告编号: : : :临临临临200

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1 莱芜钢铁股份有限公司 莱芜钢铁股份有限公司 莱芜钢铁股份有限公司 莱芜钢铁股份有限公司 关联交易公告 关联交易公告 关联交易公告 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 、 、 、准确和 准确和 准确和 准确和 完整 完整 完整 完整, , , ,对公告的虚假记载 对公告的虚假记载 对公告的虚假记载 对公告的虚假记载、 、 、 、误导性陈述或重大遗漏负连带责 误导性陈述或重大遗漏负连带责 误导性陈述或重大遗漏负连带责 误导性陈述或重大遗漏负连带责 任任任任.

. . . 重要内容提示: 关联交易事项: 公司与莱芜钢铁集团有限公司 (以下简称 莱 钢集团公司 )签署购买协议,收购莱钢集团公司拥有的 CCPP 发 电技术改造项目资产. 《关于收购CCPP 发电技术改造项目资产的 议案》 ,经公司第四届董事会第十一次(临时)会议审议通过. 关联人回避事项: 公司董事会就上述议案进行表决时, 董事 会9名董事中,关联董事陈向阳先生、田克宁先生、魏佑山先生 均按规定予以回避,其他

6 名董事进行表决并一致通过;

公司

3 名独立董事翁宇庆先生、郑东先生、王爱国先生对上述议案表示 同意,并就此发表了独立意见.

一、关联交易概述 CCPP 发电技术改造项目(即 自发自用燃气-蒸汽联合循 环发电技术改造项目 )资产为莱钢集团公司出资建设,采用 先进的蒸汽-煤气联合发电技术,利用钢铁主业生产过程中产

2 生的高炉煤气等副产品作为原燃料,可避免资源损失、极大降 低环境污染,项目全部建成后年发电量可达 3.41 亿千瓦时. 为完善公司动力、原燃料供应体系,实现整体工艺衔接,公司 拟收购 CCPP 发电技术改造项目,为此公司与莱钢集团公司签 署了《购买协议》 .因莱钢集团公司为公司的控股股东,故本 协议的签署构成了公司的关联交易事项.

2009 年6月2日,公司四届十一次(临时)董事会一致通 过了该项关联交易,其中关联董事陈向阳先生、田克宁先生、魏 佑山先生均按规定予以回避,公司

3 名独立董事翁宇庆先生、郑 东先生、 王爱国先生对该议案表示同意, 并就此发表了独立意见. 本次关联交易事项尚需获得

2009 年6月19 日召开的公司

2009 年第一次临时股东大会的批准,与该关联交易事项有利害 关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权.

二、关联方介绍 名称:莱芜钢铁集团有限公司;

住所:山东省莱芜市钢城区;

法定代表人:宋兰祥;

注册资本:叁拾壹亿贰仟贰佰陆拾玖万叁仟叁佰元;

企业类型:有限责任公司;

主要经营项目:建筑材料的生产、销售,批准范围的商品进 出口及对外派遣劳务人员, 承包本行业境外工程及境内国际招标 工程,物业管理,服装加工,液化气销售,住宿、餐饮、文化娱