PDF《莱芜钢铁股份有限公司 关联交易公告》

3 乐服务等.

三、关联交易的主要内容

1、交易标的 公司收购莱钢集团公司所拥有的 CCPP 发电技术改造一期项 目(主体)和二期项目(后续配套工程) ,其中,一期项目已竣 工,二期项目正在建设之中.

2、资产评估基准日 一期项目的资产评估基准日为

2008 年12 月31 日;

二期 项目根据工程竣工情况确定.

3、定价方式 本次资产收购定价以经具有资产评估资格的评估机构评 估的资产价值确定.

4、交易价格 一期项目根据北京亚洲资产评估有限公司出具的 《评估报 告书》(京亚评报字[2009]第017 号),截至

2008 年12 月31 日,资产账面价值为 4.70 亿元,评估值为 4.66 亿元,评估值 4.66 亿元即为交易价格;

二期项目待工程竣工验收合格后, 确定基准日并经具有资产评估资格的评估机构确认的资产价 值确定交易价格.

5、结算方式 通过银行承兑汇票、银行转账等方式进行结算.

6、资金来源:公司自有资金.

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四、上述关联交易对公司的影响 上述资产的收购, 将有利于完善公司供应体系, 实现整体工 艺衔接,进一步发展循环经济,推动公司可持续发展,不会损害 公司及股东的利益.

五、独立董事的事前认可和独立意见 上述关联交易事项已经获得独立董事的事前认可, 公司三位 独立董事翁宇庆先生、郑东先生、王爱国先生同意将该关联交易 事项提交公司四届十一次(临时)董事会审议,并就此发表了以 下独立意见:本关联交易事项具有确实必要性,表决程序合法, 符合国家有关法律法规的规定,没有损害公司及股东的利益.该 交易事项尚需获得

2009 年6月19 日召开的公司

2009 年第一次 临时股东大会的批准, 与该关联交易事项有利害关系的关联股东 将放弃在股东大会上对议案的投票权.

六、备查文件目录 公司四届十一次(临时)董事会会议决议及会议记录;

公司与莱钢集团公司签署的购买协议. 特此公告. 莱芜钢铁股份有限公司 二九年六月二日 ........