PDF《湖南郴电国际发展股份有限公司》

湖南郴电国际发展股份有限公司 湖南郴电国际发展股份有限公司 湖南郴电国际发展股份有限公司 湖南郴电国际发展股份有限公司

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200 2009

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9 年年年年度 度度度股东大会会议资料 股东大会会议资料 股东大会会议资料 股东大会会议资料

2010 年5月12 日 湖南郴电国际发展股份有限公司

2009 年年度报告

1 目录

1、 会议议程…2

2、 《 公司2009 年度董事会工作报告

33、 《 公司2009 年度监事会工作报告

94、 《 公司2009 年度报告及摘要12

5、 《 公司2009 年度财务决算报告132

6、 《 公司2009 年度利润分配预案139

7、 《 关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案140 湖南郴电国际发展股份有限公司

2009 年年度报告

2 湖南郴电国际发展股份有限公司

2009 年度股东大会议程 会议时间:2010 年5月12 日(星期三)8:30―11:30 会议地点:湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦十三楼会议室 主持人:公司董事长付国 会议议程:

1、董事长宣布到会股东人数和代表股份数

2、律师审查出席股东参会资格

3、董事长宣布大会开始

4、董事长作《2009 年度董事会工作报告》

5、监事会主席作《2009 年度监事会工作报告》

6、独立董事述职

7、审议《2009 年度报告及摘要》

8、财务总监作《2009 年度财务决算报告》

9、审议《2009 年度利润分配预案》

10、审议《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司

2010 年度财务审计机构的议案》

11、股东及股东代理人发言

12、推选投票监票人和点票人

13、全体股东对以上报告及议案进行投票表决

14、休会,统计投票结果

15、监票人宣读表决结果

16、主持人宣读股东大会决议

17、见证律师宣读法律意见书

18、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录

19、大会闭幕 湖南郴电国际发展股份有限公司

2009 年年度报告

3 会议材料 会议材料 会议材料 会议材料之一 之一 之一 之一 湖南郴电国际发展股份有限公司

2009 年度董事会报告 各位股东及股东代表 各位股东及股东代表 各位股东及股东代表 各位股东及股东代表, , , ,出席会议的董事 出席会议的董事 出席会议的董事 出席会议的董事、 、 、 、监事 监事 监事 监事, , , ,邀请列席会议的来宾 邀请列席会议的来宾 邀请列席会议的来宾 邀请列席会议的来宾、 、 、 、公司高管 公司高管 公司高管 公司高管: : : : 受董事会委托,我就董事会

2009 年的工作情况,向本次大会报告,请予审议.

一一一

一、 、 、 、2009 年工作回顾 年工作回顾 年工作回顾 年工作回顾

2009 年,在市委、市政府的正确领导下,公司面对金融危机的强烈冲击,坚持以科 学发展观为指导,紧紧围绕 巩固供电主业,拓展对外投资,争取公司再融资 的发展战 略,切实转变作风,抢抓机遇,创新工作,及时化解投资风险,积极争取国家投资,不断 完善公司治理,着力强化内部管理,稳步推进对外投资和资本营运,有序开展国际合作, 公司经营业绩显著,继续保持强劲的发展势头.2009 年是公司发展进程中氛围最好、投 资最多、管理最优、发展最快、绩效最高的一年.公司上下形成 风清气顺、政通人和、 争先创优 的良好局面,步入规范、快速、稳健、高效的发展轨道. ( ( ( (一一一一) ) ) )逆势而上 逆势而上 逆势而上 逆势而上, , , ,经营业绩创历史新高 经营业绩创历史新高 经营业绩创历史新高 经营业绩创历史新高