PDF《亿阳信通股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告》

1 证券代码:600289 股票简称:亿阳信通 公告编号:临2007-026 亿阳信通股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 亿阳信通股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于

2007 年10 月29 日 在公司一层会议室召开.

2007 年10 月19 日公司以书面、E-Mail 和电话方式向 全体董事、监事发出了召开董事会会议的通知.本次应参加会议的董事

15 人, 实际参加会议的董事

13 人,独立董事陈宏先生因其他公务未出席会议,委托独 立董事张跃先生代为出席会议并行使表决权;

独立董事郝彬先生因其他公务未出 席会议, 委托独立董事曲维明先生代为出席会议并行使表决权. 本次会议符合 《公 司法》 、 《公司章程》的有关规定.会议通过记名投票的方式,审议通过了如下决 议:

一、以15 票同意通过了公司《2007 年度第三季度报告》

二、以15 票同意通过了《关于公司治理专项活动整改报告》

三、以15 票同意通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 公司董事会提名委员会提名下述人员为公司第四届董事会董事候选人: 董事候选人(以姓氏笔划为序) :王龙声、田绪文、曲飞、孙文恒、任志军、 李争、宋俊德、赵喜荣、崔永生、常学群. 独立董事候选人:张跃、徐斌、章钢柱、邵太良、张晓明. 上述议案须提交公司

2007 年度第一次临时股东大会审议通过.

四、以15 票同意通过了《关于公司董事津贴及独立董事报酬的议案》 上述议案须提交公司

2007 年度第一次临时股东大会审议通过.

五、以15 票同意通过了公司《关于召开

2007 年度第一次临时股东大会的 通知》 特此公告. 亿阳信通股份有限公司董事会

2007 年10 月29 日2附件 1: 亿阳信通股份有限公司 关于公司治理专项活动的整改报告 根据中国证监会[2007]第28 号 《关于开展加强上市公司治理专项活动有关 事项的通知》,亿阳信通股份有限公司于

2007 年3月26 日启动了公司治理专 项活动,通过认真查找公司治理中存在的问题,制定了整改计划. 此次活动从

3 月26 日开始,到6月21 日完成公司自查阶段工作.在这一阶 段, 公司迅速责成董事长张小红先生为第一责任人, 组建了以张小红先生为组长、 以总裁李争先生、董事邓伟先生、董事王龙声先生及董事会秘书郭士斌先生等为 主要领导的专项治理活动领导小组,组建了以公司总裁办、法律部、财务部、证 券部为主的专项治理活动工作小组,公司主要部门均参与到此次活动中.

一、公司治理专项活动期间完成的主要工作

3 月26 日开始,公司根据证监会的有关文件通知要求,责成各职能部门对 照公司治理有关规定以及自查事项,查找本公司治理结构方面存在的问题和不 足,对正在执行的各项管理制度进行认真梳理,查找不足与疏漏,对现行管理制 度进行全面的完善和修订,加强公司的各项内控措施;

同时通过公司网站、网络 平台及热线电话,接受公众对公司治理状况的评价.

(一)自查阶段

2007 年4月-6 月为自查阶段,4 月28 日公司董事会三届十九次会议,专题 讨论公司治理专项活动,公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员学习公司 治理有关文件精神.董事会表决通过了 专项治理活动自查报告和整改计划 , 并上报中国证券监督管理委员会黑龙江省监管局(以下简称: 省证监局 )、 上海证券交易所(以下简称: 交易所 ). 通过这一阶段的自查,公司发现了在治理方面存在的三个主要问题.