PDF《深圳市神舟电脑股份有限公司关于公司设立以来股本演变》

发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及董事、监事、高级管理人员的确认意见 4-5-1 深圳市神舟电脑股份有限公司关于公司设立以来股本演变 情况的说明及董事、监事、高级管理人员的确认意见 深圳市神舟电脑股份有限公司(以下简称 发行人 或 公司 )的前身为成 立于

2001 年1月15 日的深圳市神舟电脑有限公司(以下简称 神舟有限 ) ,并于2008 年4月15 日以整体变更为股份有限公司.

发行人设立以来股本历次变动 情况如下图所示(如无特别说明,本说明中的简称与招股说明书相同) : 发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及董事、监事、高级管理人员的确认意见 4-5-2 发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及董事、监事、高级管理人员的确认意见 4-5-3

一、 公司股本形成及其变化情况

(一)股份公司设立以前的股权结构变化

1、2001年1月,有限公司成立 发行人的前身神舟有限系于

2001 年1月15 日在深圳市工商行政管理局注册 成立,由深圳市新天下实业有限公司(以下简称 新天下实业 ,为深圳市新天 下集团有限公司的前身)和自然人瞿广甫(与发行人实际控制人吴海军为父子关 系)共同出资,注册资本为 1,000 万元(人民币,下同)其中新天下实业以货币 出资

510 万元,无形资产出资

300 万元,占注册资本的 81%;

自然人瞿广甫以货 币出资

190 万元, 占注册资本的 19%. 其中新天下实业用作出资的无形资产系高 新技术项目 电脑准系统和智能化电源 作价出资

300 万元, 占注册资本的 30%. 深圳远东会计师事务所于

2000 年11 月8日出具了深远东验[2000]第115 号 《验资报告》 ,对上述出资进行了验证. (1) 电脑准系统和智能化电源 项目研发的前期准备 新天下实业成立时,我国计算机行业一直保持了较高的增长速度,计算机制 造产业规模不断扩大、产品结构基本齐全、技术水平逐步提高.为应对激烈的行 业竞争,提升核心竞争能力,新天下实业组建了研发中心对电脑主板和显示卡进 行研发,在此过程中研发人员积累了相关的技术经验,特别是对台式电脑的系统 集成进行了深入的研究,为项目的研发做好了充分的技术和研发人员的准备工 作. (2)项目研发的过程

1999 年中期,新天下实业正式开始了台式电脑的研发工作,对电脑准系统 和电源技术进行了重点研究和开发, 通过六个月的时间完成了 电脑准系统和智 能化电源项目 的开发,期间经历需求分析、开发设计、测试验证、小批试产等

4 个核心开发环节,完全掌握项目的核心技术和知识产权. 电脑准系统和智能化电源项目 于2000 年申请深圳市高新技术项目认 定, 并于

2000 年10 月经深圳市科学技术局核准获得 《深圳市高新技术项目证书》 . 发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及董事、监事、高级管理人员的确认意见 4-5-4 (3)项目转移给公司情况 新天下实业与瞿广甫

2000 年10 月23 日签订《关于高新技术成果出资入股 的协议书》 ,约定 电脑准系统和智能化电源项目 高新技术成果自该协议生效 之日即转移所有权. 根据深圳远东会计师事务所 深远东验字[2000]115 号 《验资报告》 , 载明截至

2000 年11 月8日,神舟有限实收资本 1,000 万元整,包括深圳新天下 实业投资的