PDF《深圳市神舟电脑股份有限公司关于公司设立以来股本演变》

2009 年8月21 日出具的 《深圳 市神舟电脑股份有限公司高新技术项目电脑准系统和智能化电源价值评估报告 书》 ,确认高新技术项目 电脑准系统和智能化电源 以2001 年1月15 日为评估 基准日的经评估价值为 397.39 万元;

因此新天下集团以该高新技术项目作价

300 万元出资不存在出资不实及损害其他股东利益的情形.

2010 年9月10 日,神舟有限成立时的股东新天下集团及瞿广甫出具书面承 诺, 本次无形资产出资未经评估作价,且以协议价出资,系神舟电脑成立时各 股东协商确定,不存在纠纷及潜在纠纷;

若因本次无形资产出资导致神舟电脑产 发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及董事、监事、高级管理人员的确认意见 4-5-8 生的任何费用支出、经济损失或其他损失,本公司/本人将共同、无条件对神舟 电脑承担赔偿责任 .

2010 年9月10 日, 公司现有股东出具书面确认, 确认其不会对无形资产 电 脑准系统和智能化电源 出资的真实性及未经评估作价事项提出异议. 保荐机构认为: 神舟有限设立时虽然存在股东以未经评估的高新技术项目作 价出资的瑕疵,但该事项不影响发行人的合法设立,且不对本次发行上市构成实 质性障碍. 发行人律师认为: 神舟有限设立时虽然存在股东以未经评估的高新技术项目 作价出资的瑕疵,但该事项不影响发行人的合法设立,且不对本次发行上市构成 实质性障碍. 神舟有限成立时的股权结构如下表所示: 序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%)

1 深圳市新天下实业有限公司 810.00 81.00

2 瞿广甫 190.00 19.00 合计1,000.00 100.00

2、2001年8月,公司第一次增资

2001 年8月6日,经神舟有限股东会决议同意,增加注册资本 1,000 万元, 本次增资完成后注册资本增加至 2,000 万元.本次增资由新天下实业和自然人瞿 广甫分别以货币出资,其中新天下实业增资

900 万元,瞿广甫增资

100 万元.深 圳中鹏会计师事务所于

2001 年8月13 日出具了深鹏会验字[2001]第B196 号 《验 资报告》 ,对上述出资进行了验证.

2001 年8月27 日,神舟有限办理完成上述增资事宜的工商变更登记手续. 新天下集团以现金方式认缴

900 万元,资金来源主要是自有资金及经营所 得,瞿广甫以现金方式认缴

100 万元,实际为其儿子吴海军出资. 吴海军个人的资金来源,主要是其自

1995 年创办新天下集团以来,长期专 注于从事电脑及其配件经营;

其出资来源于工资收入、业绩提成及长期经商所得 发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及董事、监事、高级管理人员的确认意见 4-5-9 等. 神舟有限及发行人历次增资的原因及目的均为由于经营规模扩大, 为增强经 营实力,需要增加注册资本或扩大股本. 本次增资完成后,神舟有限的股权结构如下表所示: 序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%)

1 深圳市新天下实业有限公司 1,710.00 85.50

2 瞿广甫 290.00 14.50 合计2,000.00 100.00

3、2001年11月,公司第二次增资

2001 年10 月22 日, 经神舟有限股东会决议同意, 增加注册资本 1,500 万元, 本次增资完成后注册资本增加至 3,500 万元.本次增资由新天下实业和自然人瞿 广甫分别以货币出资,其中新天下实业增资 1,282.50 万元,瞿广甫增资 217.50 万元.深圳远东会计师事务所于