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2016 年公司董事会审计委员会共召开

5 次会议,董事会提名委员会共召开

4 次会议、董 事会薪酬与考核委员会共召开

1 次会议, 董事会各专门委员会的专业优势和职能作用得到进一 步充分发挥. 公司董事会召集并组织了

4 次股东大会会议, 全体董事均亲自出席了每次股东大会, 认真 审议每项议案, 并虚心听取广大投资者的意见及建议.每次股东大会均采用了现场与网络投票 相结合的方式, 相关议案还对中小投资者的表决单独计票,为广大投资者参加股东大会表决提 供便利,切实保障中小投资者的参与权和监督权.

(二)董事会对公司股东大会的执行情况

2016 年度, 董事会严格按照股东大会的决议和授权, 认真执行股东大会通过的各项决议;

根据监管部门要求和公司实际情况,及时调整了员工持股计划方案;

按照股东大会决定,增补 公司董事,下达公司经营计划并进行融资安排.

(三)信息披露和内幕信息管理情况 报告期内,公司累计披露

98 个公告,定期报告

4 次,并向上海证券交易所、湖北证监局 报备逾三百份文件,并根据监管机构反馈的信息披露方面存在的问题,及时制定整改措施,完4善信息披露审批流程.公司董事会严格执行《内幕信息知情人登记和报备制度》等规章制度及 相关法律法规的规定,依法登记和报备内幕信息知情人,全体董事、监事和高级管理人员及其 他相关知情人员能够在定期报告未对外披露的窗口期、敏感期,严格执行保密义务,公司未发 生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形,圆满地完成了

2016 年度的信息披露和内幕信息管理工作.

二、报告期内公司的主要经营情况

2016 年,国内外经济环境依然复杂,经济稳中向好的基础仍然不牢固,从宏观经济数据 来看,国内经济仍在经历转型阵痛.黄金珠宝行业在受到美联储货币政策、外围经济环境的影 响及行业自身转型的压力局面下仍面临不小的复苏阻力.翡翠玉石市场

2016 年下半年开始出 现见底企稳的迹象, 中高端翡翠原石市场由于缅甸政府对于原石出口的限制政策及我国需求市 场的回暖呈增长态势. 报告期内,公司选举产生了新的董事长,顺利完成了家族内的交接班工作,补选出新的董 事、监事,调整了董事会下属专门委员会成员.2016 年,在新董事长的领导下,公司遵循年 初制定的年度经营计划, 认真分析市场形势,积极应对市场环境和行业发展增速下行的不利局 面,强化内部管理,提升强化现有翡翠原石、黄金、翡翠成品批发业务,稳定已开业门店的零 售业务, 持续加大品牌建设力度, 提升品牌价值, 强化已开展产业链金融服务项目的合规经营, 保持经营稳健发展.2016 年7月21 日,公司成功加入中国黄金协会,并当选中国黄金协会第 三届理事会常务理事单位. 2016年, 公司实现营业收入 6,591,548,347.01元, 同比下降 23.89%, 实现营业利润312,283,539.79 元,同比下 降18.64% , 归 属于 母公司所有者净利 润250,815,225.11 元,同比下降 16.47%. 报告期内, 公司继续实施珠宝 4.0 战略,逐步打造以珠宝翡翠产业链金融服务为纽带的珠 宝翡翠、网络金融、小额贷款、典当融资、资本管理的珠宝产业生态圈.公司积极就产业链金 融服务领域中如小贷等未开展的项目与相关主管部门保持沟通协商, 已于