PDF《建亚环保》

3 部分组成. 报告期 指2018 年度 上年同期、上期 指2017 年度 公告编号:2019-012

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人戴建平、主管会计工作负责人宋志英及会计机构负责人(会计主管人员)冉阿琴保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司治理风险 公司逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业发展的内部 控制制度,但由于股份公司成立时间较短,各项规章制度的执行 尚需检验,公司治理和内部控制制度仍需逐步完善.随着公司的 较快发展,经营规模和业务范围不断扩大,人员不断增多,对公司 治理将会提出更高的要求.因此,公司未来经营中存在因内部管 理不适应公司快速发展,而影响公司持续、稳定、健康发展的风 险. 实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为戴建平、宋志英,戴建平与宋志英夫妻二人持 有本公司股份 19,381,000 股,持股比例为 38.29%,戴建平与宋志 英为公司共同控股股东,戴建平自

2007 年12 月至

2015 年8月担任有限公司执行董事,2015 年8月至今担任股份公司董事长. 宋志英自

2007 年5月至今一直担任公司财务总监.戴建平的哥 哥戴亚平、戴建平的侄子邱志荣、戴建平的妹妹戴亚文均系公 司的董事,戴建平长期以来能够将本人意愿通过作出执行董事决 定或形成董事会决议方式来实现,对公司董事、高管人员的任免 起决定作用,事实上构成了戴建平对公司经营上的控制.本次挂 牌后,如果公司控股股东、实际控制人利用其控股地位,通过行使 公告编号:2019-012 表决权对本公司的人事、经营决策等进行控制,可能会使公司的 法人治理结构不能有效发挥作用,从而给公司经营及其他股东的 利益带来损害. 环保风险 公司的白球和离子交换树脂的生产是通过化学反应完成,同时公 司产品所处的行业为化学原料和化学制品制造业,在生产过程中 会产生一定的噪声、粉尘、废气、废水等有害废物.虽然现阶 段公司的各项环保指标已经达标,但随着国家环保标准的提高, 公司必须不断加大环保投入,才能确保环保设施的正常运转,保 证达标排放.但若在生产加工过程中未按章操作、处理不当仍 可能会产生一定的环境污染,并进而造成公司可能会被责令停 产、行政处罚甚至面临被起诉的风险. 安全生产的风险 公司生产所用的主要材料属于《危险化学品名录》中所列的危 险化学品.如果操作不当,会在生产、储存、运输过程中产生质 量安全事故,从而对公司的生产经营产生不利的影响.公司拥有 危险化学品经营许可证,一直以来高度重视安全生产工作,制定 一系列的生产管理制度和规定,对公司的安全、消防、生产管理、 机器设备操作等进行严格规范,消除安全事故隐患.经丹阳市安 全生产监督管理局确认,报告期内公司未发生重大生产安全事 故.但是,公司未来仍然可能存在因在生产过程中管理、操作不 当而引发安全生产事故的风险. 原材料价格波动的因素 化工类原料苯乙烯是白球和阳离子交换树脂生产的主要原材 料,2017 年度原材料苯乙烯成本占营业成本的比重约 80%.苯乙 烯的价格与原油价格直接或间接相关,同时还受市场供求关系变 动的影响,从而影响公司的整体毛利率.如果原材料价格上涨,将 会对公司的毛利率以及未来盈利能力产生不利影响. 税收依赖风险 公司属于福利企业,根据《财政部、国家税务总局关于促进残疾 人就业税收优惠政策的通知》 (财税[2007]92 号)中的规定,对 安 置残疾人的单位,实行由税务机关按单位实际安置残疾人的人 数,限额即征即退增值税 .同时企业安置残疾人员取得的限额 增值税退税,应当作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收 入总额中减除.根据《财政部、国家税务总局关于安置残疾人 就业单位城镇土地税等政策的通知》(财税[2010]121 号)以及苏 财税[2011]3 号中的规定即企业安置残疾人就业人数占单位在职 职工总数的比例高于 25%(含25%)且实际安置残疾人人数高于