PDF《无锡华光锅炉股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告》

股票代码:600475 股票简称:华光股份 编号:临2018-012 无锡华光锅炉股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、公司董事辞职情况 近日,无锡华光锅炉股份有限公司(以下简称"公司" )董事会收到董事王福军 先生、钟文俊先生以及独立董事傅涛先生递交的《辞职报告》 .王福军先生因工作调 整原因辞去本公司董事职务,同时一并辞去公司第六届董事会战略委员会委员职务, 辞职后,不再担任公司任何职务;

钟文俊先生因工作调整原因辞去本公司董事职务, 辞职后仍担任公司副总经理及董事会秘书;

傅涛先生因个人原因辞去本公司独立董 事职务,同时一并辞去公司第六届董事会战略委员会委员职务、薪酬与考核委员会 主任委员职务,辞职后,不再担任公司任何职务. 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,王福军先生、钟文俊先生辞去董 事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不影响公司董事会的正常运行, 王福军先生、钟文俊先生的辞职申请自《辞职报告》送达公司董事会时生效.因傅 涛先生辞职后,公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一,根据《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《公司章程》等有关规定,傅涛先生的辞职报 告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效.在此期间,傅涛先生将继续 履行其独立董事职责. 公司及公司董事会衷心感谢王福军先生、钟文俊先生及傅涛先生在任职期间为 公司所做出的贡献.

二、公司董事候选人补选情况 经公司控股股东无锡市国联发展(集团)有限公司提名,会议同意推荐汤兴良 先生、缪强先生为公司第六届董事会董事候选人,同时经公司董事会提名徐刚先生 为公司第六届董事会独立董事候选人, 上述人员任期至本届董事会期满. 公司于

2018 年4月18 日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于增补公司董事候选 人的议案》 ,本议案还需提交公司

2017 年年度股东大会审议. 独立董事发表独立意见:上述董事候选人的提名方式及程序合法、合规,相关 人员具备相应的任职能力,其专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前 的身体状况均能够胜任所聘岗位的要求;

徐刚先生虽尚未取得独立董事资格证书, 但其本人已承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格 培训并取得独立董事资格证书,符合相关规定要求. 特此公告. 无锡华光锅炉股份有限公司 董事会

2018 年4月20 日 附件:汤兴良先生、缪强先生、徐刚简历 汤兴良,男,1965 年1月出生,中共党员,法学本科,硕士学位,高级会计师、 注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师.历任无锡小天鹅股份有限公司财 务总监,无锡市国联发展(集团)有限公司财务部副经理、审计监察部经理,江苏 小天鹅集团有限公司总经理,上海科技股份有限公司副董事长,无锡华光锅炉股份 有限公司董事、总经理,江苏资产管理有限公司董事、总经理.现任无锡市国联发 展(集团)有限公司副总裁、江苏资产管理有限公司董事长. 缪强,男,1971 年出生,中共党员,本科学历,注册会计师.历任江苏兴中会 计师事务所张家港所代所长,无锡市国联发展(集团)有限公司资产经营管理部科 员、资产经营管理部经理助理、实业资产管理部经理,无锡国联环保能源集团有限 公司总经理、党委副书记.现任无锡华光锅炉股份有限公司总经理、党委副书记. 徐刚,男,1963 年出生,本科学历.历任无锡市第二律师事务所律师、无锡恒 佳达律师事务所主任律师.现任江苏徐刚律师事务所主任律师、无锡市太极实业股 份有限公司董事.