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2009 年第一次临时股东大会资料

2009 年1月8日2浙江海越股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会 议程

(一)时间:2009 年1月8日(星期四)上午 9:30

(二)地点:浙江省诸暨市西施大街

59 号公司三楼会议室

(三)主持人:董事长吕小奎

(三)会议审议事项:

1、 审议 《关于要求确认

03 省道诸暨十二都至郑家坞段收费公 路资产评估值和提请股东大会对董事会授权的议案》 ;

2、审议《关于修改公司章程增加经营范围的议案》 .

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2009 年1月8日3浙江海越股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会 关于要求确认

03 省道诸暨十二都至郑家坞段收费公路资产 评估值和提请股东大会对董事会授权的议案 各位股东: 本公司与诸暨市长途汽车运输有限公司于

2005 年11 月17 日共同 向浙江省高级人民法院诉浙江省公路管理局违反

2000 年4月签订的 《关于转让

03 省道诸暨境内十二都至郑家坞 四自 公路征费权的协 议书》 ,要求其收回公路征费权并支付违约金及赔偿经济损失,诉讼标 的为 38937.22 万元.现将有关情况说明如下:

一、 该项诉讼的协调处理情况: 该诉讼事项经浙江省有关部门的反复协调, 目前已取得如下进展:

2007 年3月23 日,本公司收到浙江省公路管理局浙公路函 [2007]15 号《关于

03 省道诸暨十二都至郑家坞段有关事宜的函》 ,函告: 根据省政府第

57 次常务会议精神,经认真研究并经省政府同意, 我局提出的初步方案为:1)将03 省道十二都至郑家坞段纳入全省普 通收费公路清理整顿范围,我局同意将浙江海越股份有限公司的股权 予以回购;

2)根据国家有关法律、法规及国有资产管理规定,我局动 用财政预算内资金回购民营投资的股份必须进行资产评估, 请予理解. 我局希望尽快展开此项目的评估,并按规定程序加快办理进程;

3)我4局回购后,将建议省政府撤销

03 省道诸暨十二都至郑家坞段收费. 2008年10月23日,本公司收到浙江省公路管理局送达的《03省道 诸暨十二都至郑家坞段公路收费权回购有关事宜协商会议纪要》 (浙公 路【2008】134号) ,主要内容摘要如下: 会议就该项目资产评估及收 费权回购工作进展情况进行了通报.该项目资产评估由省财政厅委托 并核准,2008年4月16日,省财政厅向省政府上报了《关于03省道诸暨 十二都至郑家坞段收费公路资产回购评估核准意见的报告》 (浙财函 【2008】60号) ,核准该项目回购评估值为43051万元.2008年8月5日, 省交通厅向省政府上报了《浙江省交通厅关于03省道诸暨十二都至郑 家坞段收费公路资产评估及股权回购的意见》 (浙交函【2008】 )188 号) ,省交通厅表示尊重省财政厅的核准意见.待省政府对省财政厅核 准评估值进行批复后,省公路管理局即开展回购等后续事宜. 鉴于03 省道诉讼事项在省政府有关部门的协调下, 将得到妥善解 决,根据政府要求,本公司会同诸暨市长途汽车运输有限公司于2008 年10月22日申请撤销对浙江省公路管理局的违约起诉,同日,浙江省 高级人民法院裁定准予撤诉.

二、03省道诸暨十二都至郑家坞段公路资产情况:

03 省道诸暨段分为三个路段,即次坞至十二都、十二都至跨湖桥、 十二都至郑家坞.其中,次坞至十二都路段全长为 16.48 公里,系公司 投资建设;