PDF《浙江海越股份有限公司》

03 省道诸暨段 90%的收费权. 经历次受让后,本公司所有的十二都至郑家坞段公路资产账面原值 为25023.75 万元.

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三、03省道诸暨十二都至郑家坞段公路资产的评估情况: 该项目资产评估由省财政厅委托并核准,2008年4月16日,省财政 厅向省政府上报了《关于03省道诸暨十二都至郑家坞段收费公路资产 回购评估核准意见的报告》 (浙财函【2008】60号) ,核准该项目回购 评估值为43051万元.2008年8月5日,省交通厅向省政府上报了《浙江 省交通厅关于03省道诸暨十二都至郑家坞段收费公路资产评估及股权 回购的意见》 (浙交函【2008】 )188号) ,省交通厅表示尊重省财政厅 的核准意见. 根据省人民政府第十六次常务会议纪要,省人民政府已同意省公 路管理局按省财政厅、省交通厅确认的评估值回购03省道诸暨十二都 至郑家坞段收费权(即回购评估值为43051万元) .该项资产的评估报 告在签署回购协议时另行披露.

四、 处置该项资产对公司的影响:

1、对公司财务状况的影响 本公司拥有03省道诸暨十二都至郑家坞段83.35%的收费权, 如省 公路管理局按43051万元的价格回购十二都至郑家坞段收费权, 则公司 可以收到处置收入35883.01万元.按截止2008年12月31日的公路资产 净值计算,预计可获得1.38亿元的处置收益.

2、对公司业务的影响 03省道诸暨十二都至郑家坞段公路收费权处置后,本公司的公路 征费收入将有大幅度下降.因新收费标准正在协商之中,具体影响数 将在新标准出台后确定.

8 03省道诸暨十二都至郑家坞段公路收费权处置后,诸暨段剩余的 次坞至十二都、十二都延伸至跨湖桥段的公路征费收入全部为本公司 所有. 董事会认为:该回购评估值客观公允,基本真实可靠地反映了公 司该项资产价值,尽早完成该项资产处置,有利于完善公司资产结构 和改善财务状况,有利于积极推进和实施公司的战略转型计划.提请 股东大会同意以该项目评估值43051万元向省公路管理局出售03省道 诸暨十二都至郑家坞段收费公路资产,并提请股东大会授权董事会以 上述评估值为基准,全权处理出售03省道诸暨十二都至郑家坞段收费 公路资产的相关事宜. 本议案提请股东大会审议. 浙江海越股份有限公司

2009 年1月8日9浙江海越股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会 关于修改公司章程增加经营范围的议案 各位股东: 本公司章程原规定的经营范围是:交通、水利、电力及其他 基础设施的投资开发与经营;

石油、成品油及其制品、液化气的仓 储与销售;

煤炭及其他能源的开发与经营;

进出口贸易(详见外经 贸部批文) ;

燃料油批发. 为了扩大公司经营规模,拓展经营领域,根据国家宏观经济发展的 趋势和市场需求,本公司申请增加成品油仓储与批发的经营范围已获 浙江省经济贸易委员会和国家商务部批准,为此在公司经营范围中增 加:成品油仓储与批发的内容. 本议案提请股东大会审议. 浙江海越股份有限公司

2009 年1月8日10 浙江海越股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会 议案表决票 公司名称(或个人姓名) : 股东代码或账户号: 持股数(股) : 议案同意 反对 弃权

1、审议《关于要求确认

03 省道诸暨十二 都至郑家坞段收费公路资产评估值和提 请股东大会对董事会授权的议案》 ;