PDF《Disclosure 信息披露》

2015年10 月15 日 星期四 B17 Disclosure 信息披露 zqsb@stcn.

com (0755)83501750 证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2015-66 沈阳惠天热电股份有限公司2015年度 前三季度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏.

一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间:2015年1月1日至9月30日2.预计的经营业绩: 亏损 项目2015年1-9月2014年1-9月 归属于上市公司股东的净利 润 亏损:3000万元C4000万元 亏损:3995.28万元 基本每股收益 亏损:约0.0563-0.0751元 亏损:0.075元项目2015年7月-9月2014年7-9月 归属于上市公司股东的净利 润 亏损:8286.06万元C9286.06万元 亏损:9107.82万元 基本每股收益 亏损:约0.1555-0.1743元 亏损:0.1709元

二、业绩预告预审计情况 本业绩预告未经注册会计师预审计.

三、业绩亏损主要原因说明 按照公司会计估计,公司供暖期实现的供暖收入在供暖期期间 ( 当年11月至次年3月)平 均结转,每年4月至10月无供暖收入结转,但仍发生夏季维修成本及费用,因此导致公司2015 年第3季度经营业绩为亏损.

四、其他相关说明 本次业绩预告为公司初步测算结果,投资者欲了解详情,敬请阅读本公司将于2015年10 月23日发布的2015年第3季度报告全文. 沈阳惠天热电股份有限公司 董事会 2015年10月15日 证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2015-67 沈阳惠天热电股份有限公司 第七届董事会2015年第六次临时会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏.

一、董事会会议召开情况

1、会议通知于2015年10月10日以电话、传真及书面方式发出.

2、会议于2015年10月14日上午10点在公司总部六楼第一会议室现场召开.

3、会议应到董事9名,实到董事9名.

4、会议由董事长李久旭主持.

5、会议的召开符合 《 公司法》、 《 股票上市规则》及《公司章程》的规定.

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了 《 关于向关联方惠涌公司出售热量的议案》 ( 表决结果:6票同意,0票反对, 0票弃权). 由于该议案涉及关联交易,根据 《 深圳证券交易所股票上市规则》及《 公司章程》的规 定,关联董事李久旭、徐朋业、赵诚回避了对此议案的表决.具体内容详见刊载在2015年10月15日的 《 中国证券报》、 《 证券时报》、 《 上海证券报》及巨潮网上的 《 沈阳惠天热电股份有限 公司关于向关联方惠涌公司出售热量的关联交易公告》.

2、审议通过了 《 关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》 ( 9票同意,0票反对,0票弃 权). 内容详见刊载在2015年10月15日的 《 中国证券报》、 《 证券时报》、 《 上海证券报》及巨潮 网上的 《 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》. 特此公告. 沈阳惠天热电股份有限公司 董事会 2015年10月15日 证券简称:惠天热电 证券代码:000692 公告编号:2015-68 沈阳惠天热电股份有限公司关于 向关联方惠涌公司出售热量的关联交易 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏. ( 一)概述 根据市政府 拆小并大 的工作要求,沈阳惠涌供热有限责任公司 ( 本文简称 惠涌公 司 )所属的部分锅炉房小热源在拆除之列 ( 供热负荷约600万平方米),为保障被拆除锅炉 房区域居民冬季供暖需求,经本公司与惠涌公司实地勘察和论证并协商确定,拟将拆除锅炉 房区域的供热负荷联网至本公司所属的热网为其供热负荷提供热量.本交易构成关联交易. 就上述交易,本公司第七届董事会于2015年10月14日召开了2015年第六次临时会议,审议 通过了 《 关于向关联方惠涌公司出售热量的议案》.在审议表决过程中,关联董事李久旭、徐 朋业、赵诚进行了回避表决,其余董事均同意该项议案.本公司独立董事对本次关联交易事项 进行了认真审查,并发表了独立意见.本次关联交易年交易金额预计不超过9200万元.公司 2015年已经与同一关联人 ( 包括受同一主体控制的其他关联人) 发生的关联交易额度为 8682.89万元,加上上述关联交易,累计金额为17882.89万元,占公司2014年度经审计净资产的 13.92%.本次关联交易尚需提交股东大会审议批准. ( 二)关联人介绍和关联关系