PDF《Disclosure 信息披露》

1、关联方基本信息 名称:沈阳惠涌供热有限责任公司;

注册地:沈阳市和平区安图街1号.企业性质:有限责 任.法定代表人:徐朋业.注册资本:人民币17724.08万元.主营业务:城市供热服务,锅炉安装. 成立时间:2005年7月26日.股东:沈阳城市公用集团有限公司 ( 持有91.25%股权)、沈阳众邦房 屋开发有限公司 ( 持有8.75%股权).实际控制人:沈阳市国资委.

2、关联关系说明 惠涌公司为公司控股股东沈阳供暖集团有限公司之母公司沈阳城市公用集团有限公司 的控股子公司. 该关联人和本公司符合深圳证券交易所 《 股票上市规则》第10.1.3条第 ( 二)款规定的关 联关系情形.

3、关联方经营状况 惠涌公司2014年经审计后的主要财务指标: 截止2014年12月31日,资产总额为173,966.15万元,净资产为-12,182.24万元;

2014年度实 现营业收入为40,232.81万元,净利润为-2,103.78万元. ( 三)关联交易内容

1、关联交易主要内容 根据市政府 拆小并大 的工作要求,惠涌公司部分锅炉房小热源拆除后,为保障该区域 居民冬季供暖,本公司拟为惠涌公司的上述拆除热源地区冬季采暖期居民供热提供热量. 预计2015-2016采暖期上述热费发生金额不超过9200万元.

2、关联交易定价依据 根据公司向沈海热网购热价格,经与惠涌公司协商确定,本次关联交易所涉及的供热价 格为单价36.30 ( 元/吉焦).

3、关联交易协议签署情况 本事项尚未签署相关协议. 双方约定在公司热网一级网管线上取距离固定墩较近的点, 敷设管道至惠涌公司被拆小热源的锅炉房一次网进出口,并加装热计量表. 上述锅炉房的负荷面积、 换热站的维修维护及采暖费的收缴工作仍然由惠涌公司负责, 公司只负责将热量输送到换热站,并以加装热计量表的方式来计算结算热量和收取热费. 热费按计量表结算热量乘热量单价 ( 元/吉焦)来计算,按每个采暖期收取.双方每月约 定固定时间对用热量进行确认,并填写 《 用热确认单》,双方签字盖章,每年的4月1日双方依 据《用热确认单》对采暖期总用热量进行确认后进行热费结算. ( 四)关联交易目的和对公司的影响 本次关联交易是在贯彻政府蓝天工程,实施 拆小并大 项目背景下具体工作的落实.是 以切实保障惠涌公司所属被列入拆除范围内的小热源锅炉房区域居民冬季采暖需求为目的, 是在通盘考虑本公司已计划以非公开发行部分募集资金用于收购惠涌公司股权前提下,为迎 合未来长远总体规划,避免重复建设等因素做出的决定.本次关联交易年交易金额预计不超 过9200万元,本次交易是以实际发生成本为定价原则,因此对惠天热电业绩不构成影响. ( 五)年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额 当年年初至披露日与惠涌公司累计的各类关联交易的总金额为10310万元 ( 含本次拟发 生的交易金额),占公司2014年度经审计净资产8.03%. ( 六)独立董事意见 公司独立董事认为,本公司拟为关联方提供热源而形成的交联交易是为配合市政府蓝天 工程 拆小并大 工作而展开的,是基于未来有可能收购并控股关联方股权的情况下,综合考 虑未来发展与长远规划的前提下作出的, 是解决拆除小热源锅炉房区域冬季供热问题最经 济、有效的途径.且交易定价是基于不低于实际运行成本费用前提下确定的,不存在损害公司 及股东权益的情形,交易的审议程序符合上市公司有关法律、法规的规定.