PDF《宁波韵升股份有限公司》

证券代码:600366 证券简称:宁波韵升 公告编号:2015―056 宁波韵升股份有限公司 关于收到 《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

宁波韵升股份有限公司(以下简称"公司")于2015年9月25日收到中国证券 监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目 审查一次反馈意见通知书》(152586号),中国证监会依法对公司提交的《宁波 韵升股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,现需 要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30个工作日内向中国证监会行政许 可受理部门提交书面回复意见. 公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求,在规定的期限内及时组织有 关材料报送中国证监会行政许可申请受理部门. 公司本次发行股份购买资产事项已经获得公司股东大会批准,还需取得中国 证监会核准,该事项能否获得中国证监会的核准及核准的时间尚存在不确定性, 公司将根据进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险. 特此公告. 附件: 《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(152586 号) 宁波韵升股份有限公司 董事会2015 年9月29 日 附件: 《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 (152586 号) 宁波韵升股份有限公司:

2015 年9月1日,我会受理了你公司发行股份购买资产的申请.经审核,现 提出以下反馈意见:

1、申请材料显示,本次交易上市公司拟购买盛磁科技 70%的股权.请你公司 补充披露:1)本次交易未购买盛磁科技全部股权的原因.2)是否有收购盛磁科 技剩余股权的后续计划和安排.请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见.

2、申请材料显示,盛磁科技租用集体土地作为生产经营用地,不符合《土地 管理法》的相关规定,存在法律上的瑕疵.请你公司补充披露上述土地租赁法律 瑕疵的具体含义,存在的法律风险和应承担的法律责任,以及是否符合《上市公 司重大资产重组管理办法》 (证监会令第

109 号)第十一条第

(一)项的规定.请 独立财务顾问和律师核查并发表明确意见.

3、申请材料显示,盛磁科技及子公司青岛盛磁正在申请环保验收.请你公司 补充披露:1)报告期内盛磁科技、青岛盛磁遵守环境保护相关法律法规的情况. 2)盛磁科技、青岛盛磁申请环保验收的进展情况,是否存在法律障碍,并提示风 险.请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见.

4、申请材料显示,本次交易存在专利授权放开导致竞争加剧的风险.请你公 司补充披露:1)宁波韵升和标的资产烧结钕铁硼相关产品海外出口的情况.2)

2014 年国内中小企业对日立金属专利反垄断诉讼的进展情况,以及对标的资产生 产经营和盈利能力的影响.请独立财务顾问核查并发表明确意见.

5、申请材料显示,受稀土价格下降影响,2014 年磁体元件营业收入同比下降 4.89%;

因公司地址搬迁导致

2 个月左右的产量受限,2015 年1-4 月磁体元件毛利 率5.56%,为历史最低水平,净利润为-681.98 万元.请你公司:1)补充披露磁体 元件生产经营恢复情况及对未来业绩、评估值的影响,并提示风险.2)结合稀土 市场价格走势、市场需求及磁体元件业务拓展情况,补充披露磁体元件未来持续 盈利的稳定性.请独立财务顾问、会计师和评估师核查并发表明确意见.