PDF《宁波韵升股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告》

1 证券代码:600366 证券简称:宁波韵升 编号:2012―017 宁波韵升股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

宁波韵升股份有限公司第七届董事会第一次会议于

2012 年5月18 日在本公 司展示中心会议室召开,会议召开通知于

2012 年5月11 日以书面方式通知了全 体董事,会议由杨齐董事长主持,应到董事

8 名,实到董事

8 名,会议符合《公 司法》及《公司章程》的规定.会议审议通过了如下决议:

一、经投票表决,以8票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第 七届董事会董事长的议案》 .经与会董事推选,选举杨齐先生为公司第七届董事会 董事长,任期与本届董事会任期相同.

二、经投票表决,以8票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《关于公 司董事会各专业委员会换届选举的议案》 . 鉴于本公司第六届董事会各专业委员会委员任期已满,为规范公司董事会运 作,公司对董事会各专业委员会进行换届选举.

1、选举竺韵德先生、杨齐先生、都有为先生为公司第七届董事会战略委员会 委员. 经战略委员会提议,推举竺韵德先生担任该委员会主任委员.

2、选举颜克益先生、朱增进先生、杨齐先生为公司第七届董事会审计委员会 委员. 经审计委员会提议,推举颜克益先生担任该委员会主任委员.

3、选举都有为先生、颜克益先生、竺晓东先生为公司第七届董事会提名委员 会委员. 经提名委员会提议,推举都有为先生担任该委员会主任委员.

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4、选举朱增进先生、颜克益先生、竺晓东先生为公司第七届董事会薪酬与考 核委员会委员. 经薪酬与考核委员会提议,推举朱增进先生担任该委员会主任委员.

三、经投票表决,以8票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司高 管换届选举的议案》 . 鉴于本公司高管本届任期已满,结合公司经营管理的需要,董事会续聘竺晓 东先生为公司总经理.经竺晓东先生提名,续聘傅健杰先生、邬建明先生、陈新 生先生为公司副总经理,续聘朱黎明先生为公司财务总监,上述高管任期与第七 届董事会任期相同.公司高管简历见附件一

四、经投票表决,以8票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公 司董事会秘书、证券事务代表的议案》 .经董事长杨齐先生提名,董事会同意续聘 傅健杰先生为公司董事会秘书,王萍女士为公司证券事务代表,任期与本届董事 会任期相同,简历见附件一. 独立董事就《关于公司高管换届选举的议案》 、 《关于聘任公司董事会秘书、 证券事务代表的议案》发表独立意见,认为公司董事会对上述人员的提名、审议、 表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,其表决和批准程序合法有效. 特此公告. 宁波韵升股份有限公司 董事会2012 年5月18 日3附件一: 竺晓东:男,1979 年12 月出生,本科学历,学士学位.历任宁波韵升光通信 股份有限公司总经理、宁波韵升股份有限公司总经理助理、副总经理、宁波韵升 高科磁业有限公司总经理;

现任韵升控股集团有限公司董事、宁波韵升股份有限 公司董事、总经理. 傅健杰:男,1972 年3月出生,硕士学位,律师,中共党员.历任浙江海洋 学院助教、宁波韵升股份有限公司人力资源部经理、宁波韵升股份有限公司八音 琴事业部总经理;