PDF《宁波韵升股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告》

1 证券代码:600366 证券简称:宁波韵升 编号:2018―048 宁波韵升股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 宁波韵升股份有限公司于

2018 年10 月14 日向全体监事发出了以通讯方式召 开第九届监事会第四次会议的通知,于2018 年10 月24 日以通讯方式召开第九届 监事会第四次会议.

本次会议应参加监事

4 人,实际参加监事

4 人.本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议形成的决议 合法有效.

二、监事会会议审议情况 经过审议,本次会议经表决一致通过如下议案并形成决议: 审议通过了《2018 年第三季度报告及其摘要》 . 监事会对《2018 年第三季度报告及其摘要》进行了认真审核,具体意见如下:

1、报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各 项规定;

2、报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信 息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的 行为. 表决结果:4 票赞成、0 票反对、0 票弃权. 特此公告. 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2 宁波韵升股份有限公司 监事会2018 年10 月24 日