PDF《宁波韵升股份有限公司 2014 年年度报告》

宁波韵升股份有限公司

2014 年年度报告

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128 公司代码:600366 公司简称:宁波韵升 宁波韵升股份有限公司

2014 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人杨齐、主管会计工作负责人陈新生及会计机构负责人(会计主管人员)胡余红声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2014 年12 月31 日的总股本 514,497,750 股为基数,向全体股东按每

10 股派发现金红利

2 元(含税),拟分配股东股利 102,899,550 元,本年度不进行资本公积金转增.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投 资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 宁波韵升股份有限公司

2014 年年度报告

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128 目录

第一节 释义及重大风险提示

4

第二节 公司简介

4

第三节 会计数据和财务指标摘要

5

第四节 董事会报告

10

第五节 重要事项

21

第六节 股份变动及股东情况

32

第七节 优先股相关情况

37

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

39

第九节 公司治理

42

第十节 内部控制

44 第十一节 财务报告

45 第十二节 备查文件目录

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 韵升集团、韵升控股 指 韵升控股集团有限公司 公司、本公司、宁波韵升 指 宁波韵升股份有限公司 高科磁业 指 宁波韵升高科磁业有限公司 韵升强磁 指 宁波韵升强磁材料有限公司 包头强磁 指 包头韵升强磁材料有限公司 磁性材料 指 宁波韵升磁性材料有限公司 磁体元件 指 宁波韵升磁体元件技术有限公司 粘结磁体 指 宁波韵升粘结磁体有限公司 新材料装备 指 新材料装备技术有限公司 信达中建 指 宁波信达中建置业有限公司 节能减排 指 中国节能减排有限公司 兴烨创投 指 上海兴烨创业投资有限公司 上海电驱动 指 上海电驱动股份有限公司 韵升小额贷款 指 宁波市江东区韵升小额贷款有限公司 会计师事务所 指 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 股权激励计划 指 公司限制性股票激励计划 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险, 敬请投资者查阅本报告

第四节董事会报告 中 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 中关于 可能面对的风险 部分的内容.

第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 宁波韵升股份有限公司 公司的中文简称 宁波韵升 公司的外文名称 NINGBO YUNSHENG CO.,LTD. 公司的法定代表人 杨齐