PDF《山东开泰石化股份有限公司》

公告编号:2018-027 证券代码:831928 证券简称:开泰石化 主办券商:中信证券 山东开泰石化股份有限公司 关于召开

2018 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第四次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年9月20 日上午 9:00. 预计会期

2 小时.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年9月14 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 公告编号:2018-027 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《公司受让山东黄河新材料科技有限公司全部股权》议案 公司受让全资子公司山东开泰石化丙烯酸有限公司持有的山东黄河新材料 科技有限公司全部股权.

三、会议登记方法

(一)登记方式 现场或信函(传真或电子邮件)方式登记,信函请注明"股东大会"字样. 公司不受理电话登记.

(二)登记时间:2018 年9月18 日(上午 8:00~11:00;

下午 14:00~17:00)

(三)登记地点:董事会秘书办公室.

四、其他

(一)会议联系方式:0533-3576579

(二)会议费用:参会股东住宿、交通费用自理.

五、备查文件目录 《山东开泰石化股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》 山东开泰石化股份有限公司 董事会

2018 年8月31 日