PDF《北京科诺伟业科技股份有限公司》

公告编号:2018-39 证券代码:836644 证券简称:科诺伟业 主办券商:国海证券 北京科诺伟业科技股份有限公司 关于召开

2018 年第三次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第三次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定,合法有效.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年11 月22 日上午

9 时. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-39 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年11 月20 日,股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利) ,股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂 牌的议案》 议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京科诺伟业科技股份有 限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》 (公告编号: 2018-38) , 《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提 示性公告》(公告编号:2018-40).

(二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在 全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京科诺伟业科技股份有限 公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》 (公告编号: 2018-38) . 公告编号:2018-39

(三)审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂 牌的异议股东权益保护措施的议案》 议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于申请公司股票在全国中 小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》 (公 告编号:2018-41).

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、符合条件的法人股东,如法定代表人出席的,应持加盖法人 单位印章的营业执照复印件、本人身份证办理登记手续;

委托非法定 代表人出席的,应持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人 签署的授权委托书、营业执照复印件办理登记手续;

2、符合条件的自然人股东持本人身份证办理登记手续;

3、自然人股东委托代理人出席的,应持代理人身份证、委托人 亲笔签署的授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续.

(二)登记时间:2018 年11 月20 日