PDF《北京科诺伟业科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会...》

公告编号:2018-04

1 证券代码:836644 证券简称:科诺伟业 主办券商:国海证券 北京科诺伟业科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2018 年1月31 日

2、会议召开地点:不另设会议地点

3、会议召开方式:通讯方式

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:许洪华

6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定.

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共11 人, 持有表决权的股份 226,783,000 股,占公司股份总数的 100.00%.

二、 议案审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-04

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(一)审议通过《关于关联方为公司贷款提供关联担保的议案》

1、议案内容 本议案详情请见公司于

2018 年1月16 日在全国中小企业股份转 让系统指定网站披露的《关于关联方为公司贷款提供关联担保的议 案》 (公告编号 2018-02)

2、议案表决结果: 同意股数 158,749,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 回避股数 68,034,000 股;

关联股东许洪华回避表决.

三、备查文件目录 《2018 年第一次临时股东大会决议》 北京科诺伟业科技股份有限公司 董事会

2018 年2月2日