PDF《北京波尔通达电子技术股份有限公司 第二届监事会第一次会议...》

公告编号:2019-013 证券代码:838983 证券简称:波尔电子 主办券商:英大证券 北京波尔通达电子技术股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月19 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年3月29 日 以书面方式发出 5.会议主持人:刘弘先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、 召开符合 《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规和 《北 京波尔通达电子技术股份有限公司章程》 、 《北京波尔通达电子技术股份有限公司 董事会议事规则》的规定.

(二)会议出席情况 会议应出席监事

3 人,出席和授权出席监事

3 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》 1.议案内容: 拟选举刘弘先生担任第二届监事会主席. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 公告编号:2019-013 本议案不涉及回避表决情况. 4.本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 《北京波尔通达电子技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 北京波尔通达电子技术股份有限公司 监事会

2019 年4月19 日