PDF《北京波尔通信技术股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议...》

北京波尔通信技术股份有限公司

1 股份简称:波尔通信 股份代码:430191 公告编号:2013-008 北京波尔通信技术股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 暨召开

2013 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、 会议召开情况 北京波尔通信技术股份有限公司(以下简称: "公司" )第一届董事会第十 次会议于

2013 年5月10 日在公司会议室召开.会议通知于

2013 年5月5日以 邮件方式送达各位董事.公司现有董事

5 名,实到董事

5 名,会议由董事长高^ 先生主持.本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、 会议表决情况 与会董事经认真审议,以投票表决的方式审议通过以下议案: 1. 审议通过《关于变更公司注册地址的议案》 ,并提请股东大会审议. 公司注册地址由北京市海淀区北三环西路

99 号3号楼

901 迁移至北京 市海淀区东北旺西路

8 号9号楼

3 区204 号. 表决结果:同意票数为

5 票,反对票数为

0 票,弃权票数为

0 票. 2. 审议通过《关于修订公司章程的议案》 ,并提请股东大会审议. 根据公司注册地址的变更情况以及《非上市公众公司监管指引第

3 号- 章程必备条款》的相关要求,对公司章程进行必要修订. 表决结果:同意票数为

5 票,反对票数为

0 票,弃权票数为

0 票. 3. 审议通过《关于提请召开

2013 年第二次临时股东大会的议案》 . 表决结果:同意票数为

5 票,反对票数为

0 票,弃权票数为

0 票.

三、

2013 年第二次临时股东大会通知如下: 北京波尔通信技术股份有限公司

2 1. 召开时间:2013 年5月29 日(星期三)上午 10:00 2. 会议地点:公司会议室 3. 会议召集人:公司董事会 4. 出席会议人员: (1) 截至

2013 年5月24 日股份转让结束后,在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人;

(2)公司董事、董事会秘书、监事和其他高级管理人员;

(3)公司邀请的其他人员. 5. 召开方式:现场会议 6. 会议审议事项: (1) 审议《关于变更公司注册地址的议案》 ;

公司注册地址由北京市海淀区北三环西路

99 号3号楼

901 迁移至北 京市海淀区东北旺西路

8 号9号楼

3 区204 号. (2) 审议《关于修订公司章程的议案》 . 根据公司注册地址的变更情况以及 《非上市公众公司监管指引第

3 号 -章程必备条款》的相关要求,对公司章程进行必要修订. 7. 会议登记事项: (1) 登记时间:2013 年5月28 日上午 9:00-11:00,下午 13:00-17:00;

(2) 登记方式: 法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席 人身份证办理登记手续;

个人股东持本人身份证、授权委托书(见附 件1)办理登记手续;

异地股东可用信函、传真方式登记,信函、传 真方式以登记时间内收到为准. (3) 登记地点:北京市海淀区东北旺西路

8 号9号楼

3 区204 号8. 会议咨询: 公司地址:北京市海淀区东北旺西路

8 号9号楼

3 区204 号 邮政编码:100094 联系

电话:010-82825080 传真:010-82826782 联系人:陈娅楠 北京波尔通信技术股份有限公司

3 9. 其他事项: 股东大会会议资料备置于公司董事会办公室. 会议会期半天,参会股东住宿、交通费用自理.