PDF《北京中航科电测控技术股份有限公司》

公告编号:2017-043

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5 证券代码:839592 证券简称:中航科电 主办券商:西部证券 北京中航科电测控技术股份有限公司 预计

2018 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》及公司业务发展和日常生产经营状况,预计公司

2018 年度与 关联方发生的日常性关联交易情况如下: 序号 关联方 关联交易类别 预计发 生金额

1 北京平昌创益商贸中心 向中航科电出租房屋

360 万2北京北宇星通科技有限公司 为中航科电加工生产钣金产品

120 万3李光明 为中航科电贷款提供担保

2600 万4金维国 为中航科电贷款提供担保

2600 万5赵前云 为中航科电贷款提供担保

2600 万6李光荣 为中航科电贷款提供担保

2600 万

(二)关联方关系概述

1、北京平昌创益商贸中心是中航科电董事长李光明个人独资 企业.

2、北京北宇星通科技有限公司是李光明与靳翔两人出资成立 公告编号:2017-043

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5 的有限公司.

3、李光明、金维国直接持有中航科电 71.111%股权,通过北京 汇智中航科技中心(有限合伙)和北京汇智光达科技中心(有限合 伙) 间接持有公司 8.256%股权, 二人合计可以实际支配公司 79.367% 表决权,系一致行动人、公司控股股东;

李光明系公司董事长,担 任公司总经理职务;

金维国为公司董事,担任公司副总经理职务. 赵前云为李光明之妻子;

李光荣为金维国之妻子,李光荣系李光明 之胞妹.

(三)表决和审议情况

2017 年12 月7日,公司第一届董事会第十三次会议审议通过了 《关于预计

2018 年度日常性关联交易的议案》,关联董事李光明、 金维国已回避表决.上述议案还需提交公司股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易预计不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 北京平昌创益商贸中心 北京市昌平区阳坊镇 个人独资 李光明 北京北宇星通科技有限 公司 北京顺义区北小营镇 有限责任公司 靳翔 李光明 北京市昌平区 - - 金维国 北京市昌平区 - - 赵前云 北京市昌平区 - - 李光荣 北京市昌平区 - - 公告编号:2017-043

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(二)关联关系

1、北京平昌创益商贸中心是中航科电董事长李光明个人独资企 业.

2、北京北宇星通科技有限公司是李光明与靳翔两人出资成立的 有限公司.

3、李光明、金维国直接持有中航科电 71.111%股权,通过北京 汇智中航科技中心(有限合伙)和北京汇智光达科技中心(有限合 伙) 间接持有公司 8.256%股权, 二人合计可以实际支配公司 79.367% 表决权,系一致行动人、公司控股股东;

李光明系公司董事长,担 任公司总经理职务;

金维国为公司董事,担任公司副总经理职务. 赵前云为李光明之妻子;

李光荣为金维国之妻子,李光荣系李光明 之胞妹.

三、交易协议的主要内容

1、中航科电租赁北京平昌创益商贸中心的房屋用于生产经营.