PDF《北京安力斯环境科技股份有限公司》

公告编号:2018-030 证券代码:870786 证券简称:安力斯 主办券商:西南证券 北京安力斯环境科技股份有限公司 关于召开

2018 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第三次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于提议召开

2018 年第三次临 时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年9月10 日上午 10:00. 预计会期

1 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 公告编号:2018-030

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年9月4日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 北京市海淀区上地信息路

11 号彩虹大厦北楼一层办公室

二、会议审议事项

(一)审议《追认

2018 年上半年偶发性关联交易》议案 议案内容: 本议案内容详见公司于

2018 年8月24 日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于追认

2018 年上半年 偶发性关联交易公告》 (公告编号:2018-029)

三、会议登记方法

(一)登记方式 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;

自然人股东委托代 理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办 理登记手续;

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议.法 定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表 人证明书及身份证办理登记手续;

法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应 持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托 书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续.

(二)登记时间:2018 年9月7日上午 9:00-12:00,下午 13:00-17:00 公告编号:2018-030

(三)登记地点:北京市海淀区上地信息路

11 号彩虹大厦北楼一层办公室

四、其他

(一)会议联系方式:

1、联系地址:北京市海淀区上地信息路

11 号彩虹大厦北 楼一层办公;

2、 联系人: 任权;

3、

电话: 010-82890688;

4、 传真:010-82890788

(二)会议费用:出席会议股东食宿、交通费自理

(三)临时提案:临时提案请于会议召开前十日提交

五、备查文件目录

(一) 《北京安力斯环境科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》 北京安力斯环境科技股份有限公司 董事会