PDF《靖洋集团控股有限公司》

GENES TECH GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED 靖洋集团控股有限公司(於 开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:8257) 与本代表委任表格有关的股份数目(附 注1) 2019年6月26日 (星 期三) 举行的股东周年大会适用的代表委任表格本人吾 等 (附 注2) , 地址为为靖洋集团控股有限公司(「本 公司」 ) 已发行股本中每股面值0.

01港元股份的登记持有人,兹委任大会主席(附 注3) 或,地址为为本人吾 等的代表,代表本人吾 等出席本公司谨订於2019年6 月26日 (星 期三) 上午十一时正假座香港中环干诺道中13C14号欧陆贸易中心5楼举行的股东周年大会(「股 东周年大会」 ) (及其任何续会) ,并依照下列指示代表本人吾等投票. 请於适当的方格内填上「?」 号划上标记,以表明阁下的投票意愿(附 注4) . 普通决议案赞成反对1. 接纳截至2018年12月31 日止年度经审核综合财务报表及董事会报告与核数师报告. 2. 宣派截至2018 年12 月31日止年度的末期股息每股0.01港元. 3(a). 重选范强生先生为执行董事. 3(b). 重选魏弘丽女士为执行董事. 3(c). 重选林衍伯先生为执行董事. 3(d). 授权本公司董事会厘定各董事的酬金. 4. 续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司核数师并授权本公司董事会厘定其酬金. 5. 授予董事一般授权,以购回不超过於本决议案获通过当日本公司的已发行股份总数10%的本公司股份. 6. 授予董事一般授权,以发行、配发及处理不超过於本决议案获通过当日本公司的已发行股份总数20% 的本公司额外股份. 7. 扩大授予董事发行、配发及处理本公司股本中额外股份的一般授权,扩大数额为被本公司购回的股份总数. 日期:2019年签署(附 注5) 附注: 1. 请填上本代表委任表格所代表的股份数目.如未有填上股份数目,则本代表委任表格将被视为与本公司所有以阁下名义登记的股份有关.如委派多於一名代表,必须指明每一名受委代表所代表的股份数目. 2. 请用正楷填上全名及地址. 3. 倘拟委任主席以外的人士为代表,请删去「大 会主席」 字样,并在空栏内填上阁下拟委派代表的姓名及地址.凡有权出席股东周年大会及在会上投票的本公司股东,均可委派一名或多名代表出席大会并代其投票.受委代表毋须为本公司股东.每位亲自或由受委代表出席的股东就其持有的每一股股份均有一票投票权. 4. 注意:倘阁下拟投票赞成任何决议案,请在注明「赞 成」 的方框内填上「?」 号.倘阁下拟投票反对任何决议案,则请在注明「反 对」 的方框内填上「?」 号. 如无任何指示,则阁下的代表将有权自行酌情投票或弃权. 阁下的代表亦有权就於股东周年大会上正式提出而未载於股东周年大会通告的任何决议案自行酌情投票. 5. 本代表委任表格必须由阁下或经阁下书面正式授权的授权人签署.如股东为公司,则代表委任表格须另行加盖公司印鉴、或经由公司负责人或获正式授权人士亲笔签署.本代表委任表格的每项更正,均须由签署人简签示可. 6. 倘属联名股东,本公司将接纳在股东名册内排名首位的联名股东的投票(不 论亲身或委派代表) ,而其他联名股东再无投票权,就此方面而言,排名先后乃按本公司股东名册内的排名次序而定. 7. 代表委任表格连同经授权人签署的授权书或其他授权文件(如 有) 或经核实证明的该等授权书或授权文件副本,必须於股东周年大会指定举行时间最少48小时前(即 不迟於香港时间2019年6 月24日 (星 期一) 上午十一时正) 送达本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼,方为有效. 8. 填妥并交回代表委任表格后, 阁下仍可按意愿亲身出席股东周年大会并於会上投票. 9. 本代表委任表格内所有日期及时间均指香港日期及时间. 收集个人资料声明阁下是自愿提供阁下及阁下委任代表的姓名及地址,以用於处理就本公司股东周年大会有关阁下委任代表的任命及投票指示(「该 等用途」 ) .我们可能向为本公司提供行政、电脑及其他服务的代理人、承办商或第三者服务供应商,以及其他获法例授权而要求取得有关资料的人士或其他与上述所列出的该等用途有关以及需要接收有关资料之人士提供阁下及阁下委任代表的姓名及地址. 阁下所提供阁下及阁下委任代表的姓名及地址将就履行上述该等用途所需的时间保留.有关存取及更正相关个人资料的要求可按照《个 人资料(私 隐) 条例》 提出,而有关要求均须以书面邮寄至上述地址.