PDF《中联重科股份有限公司 关于竞购奇瑞重工股份有限公司 18 亿...》

1 证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2014-026 号 中联重科股份有限公司 关于竞购奇瑞重工股份有限公司

18 亿股股份的公告 重要提示:

1、芜湖市建设投资有限公司(以下简称 芜湖建投 ) 、奇瑞控股 有限公司(以下简称 奇瑞控股 )及芜湖远大创业投资有限公司(以 下简称 芜湖远大 ) 通过安徽长江产权交易所有限公司 (以下简称 安 徽长江产权交易所 )公开挂牌转让奇瑞重工股份有限公司(以下简称 奇瑞重工 或 标的企业 ) 共18亿股股份, 占奇瑞重工总股本的60% (以下简称 标的股份 ) ,其中芜湖建投拟转让其持有的奇瑞重工7.

8 亿股股份,奇瑞控股拟转让其持有的奇瑞重工9亿股股份,芜湖远大拟 转让其持有的奇瑞重工1.2亿股股份.中联重科股份有限公司(以下简 称 公司 或 中联重科 )将按照标的股份的挂牌价格人民币 208,800万元参与标的股份的竞购(以下简称 本次竞购 ) .由于标的 股份采取公开挂牌方式征集意向受让方,本公司不能确保成为标的股 份的最终受让方.

2、公司竞购标的股份尚需依照安徽长江产权交易所规定提供必要 的竞购文件,并需取得安徽长江产权交易所的成交确认.本次竞购如果 成功且交易完成,公司将持有奇瑞重工60%的股份.

3、本次竞购交易不构成关联交易. 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

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4、本次竞购交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组. 特别风险提示:

1、由于标的股份通过安徽长江产权交易所公开挂牌交易,存在标 的股份被其他投资者竞购的风险.

2、如果公司本次竞购成功,本次交易尚需获得国家商务部反垄断 局的批准.

一、交易概述 根据安徽长江产权交易所公开信息显示,奇瑞重工18亿股股份于 2014年7月21日在安徽长江产权交易所挂牌,挂牌价格为人民币 208,800万元,挂牌截止日期为2014年8月15日.根据公司发展战略, 为促进农业机械业务快速发展,公司计划参与竞购,拟以挂牌价人民币 208,800万元竞购标的股份. 公司已于2014年8月15日召开第四届董事会2014年度第三次临时 会议,审议通过了《关于竞购奇瑞重工股份有限公司18亿股股份的议 案》 . 本次竞购交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议.

二、转让方基本情况

(一)芜湖市建设投资有限公司 住所:安徽省芜湖市九华中路200号. 注册资本:人民币50亿元. 成立时间:1998年2月16日.

3 法定代表人:夏峰. 经营范围:集中管理财政性建设资金、统筹安排各种专项资金、向 上争取资金、借资、融资、责任贷款、资金担保、管理和组织实施政府 性投资项目建设、开发经营、开发业务、受政府委托经营国有资产.

(二)奇瑞控股有限公司 住所: 芜湖市经济技术开发区长春路8号. 注册资本:人民币33亿元. 法定代表人:尹同跃. 公司类型:其他有限责任公司. 经营范围:汽车及汽车零部件生产与研发、汽车修理、机械加工、 造船、房地产开发与建设的投资管理,实业投资、金融产业投资、贸易 咨询服务,一般商品贸易及技术交易,劳务派遣,信息技术服务.