PDF《中国博奇环保（控股）有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

China Boqi Environmental (Holding) Co., Ltd. 中国博奇环保(控 股) 有限公司(於 开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:2377) 於2019 年5 月29 日举行之股东周年大会之投票结果兹提述日期均为2019年4月26日之通告(「通 告」 ) 及通函(「通 函」 ) ,内容有关中国博奇环保(控 股) 有限公司(「本 公司」 ) 於2019年5月29日上午10时正举行之股东周年大会(「股 东周年大会」 ) .除文义另有所指外,本公告所用之词汇与通函所界定者具有相同涵义. 於股东周年大会日期,本公司已发行股份总数为1,008,398,799股,每股面值为0.00001 美元,即赋予持有人权利出席股东周年大会并於会上就决议案投票表决之股份总数.概无股份赋予持有人权利出席股东周年大会并须根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖(「上 市规则」 ) 第13.40条所载於股东周年大会上就决议案放弃投赞成票,亦无股份致使其持有人须按照上市规则要求於股东周年大会上放弃投票. 本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司获委任为股东周年大会之监票人,负责点票事宜. C

2 C 本公司董事会(「董 事会」 ) 欣然宣布,於股东周年大会上提呈之决议案均已获本公司股东以投票表决方式正式通过.投票结果载列如下: 普通决议案票数(占%) 赞成反对1. 省览及采纳截至2018年12月31日止年度本公司及其附属公司之经审核综合财务报表以及本公司董事会报告及核数师报告. 780,303,799 (100%)

0 (0.00%) 2. 宣派本公司截至2018年12月31日止年度之末期股息每股股份0.09港元. 780,303,799 (100%)

0 (0.00%) 3. (a) (i) 重选郑拓先生为本公司非执行董事. 780,185,799 (99.98%) 118,000 (0.02%) (ii) 重选朱伟航先生为本公司非执行董事. 780,303,799 (100%)

0 (0.00%) (iii) 重选陈学先生为本公司非执行董事. 780,303,799 (100%)

0 (0.00%) (b) 授权董事会厘定本公司董事之酬金. 780,303,799 (100%)

0 (0.00%) 4. 续聘德勤?关黄陈方会计师行(执 业会计师) 为本公司核数师,任期至本公司下届股东周年大会结束为止,以及授权董事会厘定其酬金. 780,303,799 (100%)

0 (0.00%) 5. (A) 授予本公司董事一般授权以配发、发行及处理不超过本公司已发行股份数目20%之额外股份. 780,185,799 (99.98%) 118,000 (0.02%) (B) 授予本公司董事一般授权以购回不超过本公司已发行股份数目10%之股份. 780,303,799 (100%)

0 (0.00%) (C) 扩大根5(A)项普通决议案授予董事发行股份之授权,在本公司已发行股份数目中加入根5(B)项普通决议案所购回股份数目. 780,185,799 (99.98%) 118,000 (0.02%) C

3 C 由於上述第1至5项普通决议案各获50%以上票数赞成,故上述所有普通决议案均获本公司股东批准. 承董事会命中国博奇环保(控 股) 有限公司主席及执行董事程里全中国北京,2019年5月29日於本公告日期,执行董事为程里全先生及曾之俊先生;

非执行董事为郑拓先生、朱伟航先生及陈学先生;

及独立非执行董事为刘根钰先生、谢国忠博士及陆志芳先生.