PDF《青岛丰光精密机械股份有限公司 董事变动公告》

公告编号:2019-022

1 证券代码:430510 证券简称:丰光精密 主办券商:国融证券 青岛丰光精密机械股份有限公司 董事变动公告

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》及《青岛丰光精密机械股份有限 公司章程》的有关规定,公司第二届董事会第十五次会议于

2019 年4月22 日审议并通过: 选举武琳琳女士为公司董事,任职期限为自

2018 年年度股东大 会审议通过之日,至第二届董事会届满时.

本次任命自

2018 年年度 股东大会审议通过之日起生效. 本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

5 人.会议由董事长李军先生主持. 本次任免尚需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被选举董事武琳琳女士持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0.00%. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-022

2 不是失信联合惩戒对象.

(三)任命/免职原因 公司原董事辛薇女士因个人原因辞去董事职务, 导致公司董事人 数低于法定人数.根据《中华人民共和国公司法》及《青岛丰光精密 机械股份有限公司章程》相关规定,选举武琳琳女士为公司董事.

(四)新任董监高人员履历 武琳琳女士,

1976 年11 月10 日出生, 中共党员, 研究生学历.

2000 年7月至

2008 年7月,在青岛国信实业有限公司投资管理 部任科员;

2008 年8至2013 年5月,在青岛国信发展(集团)有限 责任公司资本运营部任主管;

2013 年6月至

2013 年12 月,在青岛 国信融资担保有限公司任高级项目经理;

2014 年1月至

2018 年2月, 在青岛国信发展资产管理有限公司任副总经理;

2018 年2月至今在 青岛国信金融控股有限公司任副总经理;

2018 年7月至今在青岛国 信发展资产管理有限公司任执行董事兼总经理;

2018 年8月至今在 国信(青岛胶州)金融发展有限公司任董事兼总经理;

2018 年8月至 今在久实融资租赁(上海)有限公司任董事兼总经理;

2018 年9月至 今在青岛国信融资担保有限公司任董事;

2018 年11 月至今在青岛国 信创业小额贷款有限公司任董事. 武琳琳女士未直接或间接持有青岛丰光精密机械股份有限公司 任何股份. 武琳琳女士目前不存在青岛丰光精密机械股份有限公司章程第 八十六条所规定的不适合担任董事的情形. 公告编号:2019-022

3 截至

2019 年4月22 日, 武琳琳女士未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒.

二、任免对公司产生的影响 此次补选武琳琳女士为公司董事,公司董事会成员人数为

5 人, 符合《中华人民共和国公司法》和《青岛丰光精密机械股份有限公司 章程》规定的董事人数. 任免对公司生产、经营的影响: 本次任命不影响公司相关工作的正常开展和进行, 对公司的生产 经营不存在不利影响.

三、备查文件 《青岛丰光精密机械股份有限公司第二届董事会第十五次会议 决议》 . 青岛丰光精密机械股份有限公司 董事会

2019 年4月23 日