PDF《青岛丰光精密机械股份有限公司》

公告编号:2017-036? 1? ? 证券代码:430510 证券简称:丰光精密 主办券商:国融证券 青岛丰光精密机械股份有限公司 关于

2018 年度日常性关联交易预计情况的公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是

2018 年度日常性关联交易的预计情况.

根据公司业务发展及生产经营情况,预计

2018 年度日常性关联 交易情况如下:

1、向光洋技研株式会社销售精密导轨滑块,销售金额最高不超 过4.6 亿日元(约合人民币 4,000 万元,实际发生金额以支付当日汇 率为准).

2、 向光洋技研株式会社采购原材料, 采购金额最高不超过 1,600 万日元 (约合人民币

100 万元, 实际发生金额以支付当日汇率为准) .

3、与光洋技研株式会社发生技术指导费,向光洋技研株式会社 支付技术指导费最高金额不超过

600 万日元(约合人民币

45 万元, 实际发生金额以支付当日汇率为准).

(二)关联方关系概述 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2017-036? 2? ? 光洋技研株式会社持有公司 15%的股份,是公司的股东之一,非 公司控股股东.

(三)表决和审议情况 上述关联交易已经提交公司

2017 年12 月7日召开的第二届董事 会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议,均全票审议通过.本 议案涉及关联交易事项,但是全体董事、监事与关联方光洋技研株式 会社均无关联关系,无需回避表决. 本决议尚需提请公司股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 光洋技研株式会社 日本岐阜县各务 原市各务船山町 一丁目

124 番地 境外法人 伊藤嘉昭

(二)关联关系 光洋技研株式会社系公司参股股东.

三、交易协议的主要内容

(一)关联交易双方签署的《产品购销框架协议》,对关联交易涉 及的产品及原材料价格、 质量、 结算方式、 供应产品及原材料的期限、 预计发生额、违约责任等事项予以原则性约定.本协议生效不存在任 何附加条件.

(二)关联交易双方签署的《技术指导协议书》,对关联交易双方 公告编号:2017-036? 3? ? 的权利、义务、责任、预计发生额等事项予以明确约定.本协议生效 不存在任何附加条件.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 关联交易双方在考虑产品数量、规格、交货期、交货频率、价格 支付方式、质量、材料费、劳务费、库存保有费的各种费用和市场动 向等的基础上,价格由甲乙双方协商决定.

(二)定价公允性 本次关联交易价格公允,未出现损害公司、非关联股东合法权益 的情况.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

1、光洋技研株式会社系公司的主要客户之一,向其销售精密导 轨滑块、购买原材料是公司正常的生产经营活动,是公司业务发展的 正常所需, 对公司持续稳定的经营有积极影响, 能够促进公司的发展, 是合理的、必要的.

2、因生产需要,公司曾向光洋技研株式会社采购机械设备,公 司的设备使用人员对相关设备的操作方法、 相关设备的维护以及相关 设备所生产的产品的加工技术都需要指导, 而光洋技研株式会社对上 述设备的操作方法、维护以及所生产的产品的加工技术都非常熟悉, 能够起到很好的技术指导作用, 因此与光洋技研株式会社发生的技术 指导费是公司生产经营的正常所需, 能够促进公司的发展, 是合理的、 公告编号:2017-036? 4? ? 必要的.