PDF《华电国际电力股份有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任.

华电国际电力股份有限公司 Huadian Power International Corporation Limited * (在中华人民共和国「中国」注册成立之中外合资股份有限公司) (股份代码:1071) 海外监管公告 本公告乃根断愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖颉返13.10B 条而作出. 兹载列华电国际电力股份有限公司( 「本公司」 )在上海证券交易所网站刊登的公告,仅 供参阅. 承董事会命 华电国际电力股份有限公司 周连青 董事会秘书 於本公告日期,董事会由下列董事组成: 李庆奎(董事长,非执行董事) 、陈建华(副董事长,执行董事) 、陈殿禄(副董事长, 非执行董事) 、耿元柱(执行董事) 、王映黎(非执行董事) 、陈斌(非执行董事) 、苟伟 (非执行董事) 、褚玉(非执行董事) 、王跃生(独立非执行董事) 、宁继呜(独立非执 行董事) 、杨金观(独立非执行董事)及丁慧平(独立非执行董事) . 中国 ? 北京 二零一四年五月三十日 * 仅供识别

2 证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2014-022 华电国际电力股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 华电国际电力股份有限公司 ( "本公司" ) 第七届董事会第一次会议 ( "本次会议" ) 于2014 年5月30 日, 在中华人民共和国河北香河经济技术开发区中信国安第一城召开, 本次会议通知已于

2014 年5月20 日以电子邮件形式发出.本公司董事长李庆奎先生主 持了本次会议,本公司

12 名董事亲自出席本次会议.本次会议符合有关法律、法规及 《公司章程》的规定,合法有效.本公司监事会主席李晓鹏先生,监事彭兴宇先生、陈 斌先生列席了本次会议.本次会议审议并一致通过了以下决议,包括:

一、选举李庆奎先生为本公司董事长,陈建华先生和陈殿禄先生为副董事长. 本议案的表决情况:12 票同意、0 票反对、0 票弃权.

二、审议批准由李庆奎先生、陈建华先生、陈殿禄先生、陈斌先生和丁慧平先生组 成本公司第七届董事会战略委员会. 本议案的表决情况:12 票同意、0 票反对、0 票弃权.

三、审议由杨金观先生、褚玉先生、王映黎女士、王跃生先生和宁继鸣先生组成本 公司第七届董事会审计委员会. 本议案的表决情况:12 票同意、0 票反对、0 票弃权.

四、审议批准由王跃生先生、苟伟先生、王映黎女士、宁继鸣先生和杨金观先生组 成本公司第七届董事会薪酬与考核委员会. 本议案的表决情况:12 票同意、0 票反对、0 票弃权.

五、审议批准由宁继鸣先生、陈斌先生、王映黎女士、王跃生先生和丁慧平先生组 成本公司第七届董事会提名委员会. 本议案的表决情况:12 票同意、0 票反对、0 票弃权.

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六、聘任陈建华先生为本公司总经理. 本议案的表决情况:12 票同意、0 票反对、0 票弃权.

七、根据陈建华先生的提名,聘任耿元柱先生、罗小黔先生、彭国泉先生、邢世邦 先生为公司副总经理,陈存来先生为公司财务总监,王慧明先生为公司副总经理,谢云 先生为公司副总经理、总工程师. 本议案的表决情况:12 票同意、0 票反对、0 票弃权.