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太原重工股份有限公司

600169 2007 年年度报告 太原重工股份有限公司

2007 年年度报告

1 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介

1

三、主要财务数据和指标:1

四、股本变动及股东情况

3

五、董事、监事和高级管理人员

6

六、公司治理结构

10

七、股东大会情况简介

11

八、董事会报告

11

九、监事会报告

15

十、重要事项

16 十

一、财务会计报告

22 十

二、备查文件目录

75 太原重工股份有限公司

2007 年年度报告

1

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、董事武正河未出席审议本年度报告的董事会,委托其他董事代为出席会议并行使表决权.

3、中和正信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人岳普煜,主管会计工作负责人杜美林及会计机构负责人(会计主管人员)杜美林声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:太原重工股份有限公司 公司法定中文名称缩写:太原重工 公司英文名称:TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO.,LTD.

2、 公司法定代表人:岳普煜

3、 公司董事会秘书:李迎魁

电话:0351-6361155 传真:0351-6362554 联系地址:太原市万柏林区玉河街

53 号

4、 公司注册地址:太原高新技术产业开发区 公司办公地址:太原市万柏林区玉河街

53 号 邮政编码:030024 公司国际互联网

网址:http://www.tyhi.com.cn 公司电子信箱:[email protected]

5、 公司信息披露报纸名称:《上海证券报》和《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:太原重工 公司 A 股代码:600169

7、 其他有关资料 公司法人营业执照注册号:1400001006422 公司税务登记号码:国税 140114701013306,地税

140105701013306 公司聘请的境内会计师事务所名称:中和正信会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市朝阳区东三环中路

25 号住总大厦 E 层E06 室

三、主要财务数据和指标:

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 309,013,005.75 利润总额 291,512,726.37 归属于上市公司股东的净利润 281,554,767.75 太原重工股份有限公司

2007 年年度报告

2 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 280,167,837.58 经营活动产生的现金流量净额 156,208,431.05

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -2,584,419.77 除上述各项之外的其他营业外收支净额 3,971,349.94 合计 1,386,930.17

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2006 年2005 年 主要会 计数据

2007 年 调整后 调整前 本年比 上年增 减(%) 调整后 调整前 营业收 入4,725,077,192.24 3,510,275,191.49 3,510,275,191.49 34.61 2,500,065,811.56 2,500,065,811.56 利润总 额291,512,726.37 81,438,283.70 81,438,283.70 257.96 27,387,567.65 27,387,567.65 归属于 上市公 司股东 的净利 润281,554,767.75 80,562,784.00 80,562,784.00 249.48 26,991,914.72 26,991,914.72 归属于 上市公 司股东 的扣除 非经常 性损益 的净利 润280,167,837.58 75,651,496.77 75,651,496.77 270.34 25,680,254.95 25,680,254.95 基本每 股收益 0.76 0.22 0.22 245.45 0.07 0.07 稀释每 股收益 0.76 0.22 0.22 245.45 0.07 0.07 扣除非 经常性 损益后 的基本 每股收 益0.75 0.2 0.2