PDF《济南钢铁股份有限公司 关于公司治理的自查报告及整改计划》

1 股票简称:济南钢铁 证券代码:600022 编号:2007-014 济南钢铁股份有限公司 关于公司治理的自查报告及整改计划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

为贯彻落实中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关 事项的通知》和山东证监局《关于开展加强上市公司治理专项活动若干 问题的通知》的要求, 济南钢铁股份有限公司(以下简称 公司 、 本公司 )全体董 事、监事、高级管理人员认真学习了相关文件,积极贯彻执行,并组成 了由董事长任组长,总经理、董事会秘书及财务负责人任成员的自查小 组.公司本着实事求是的原则,严格对照《公司法》、《证券法》等有 关法律、行政法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事 会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度,对公司治理情况 进行了全面自查,现将自查情况汇报如下:

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

(一)公司治理体系有待进一步完善 1.公司规范运作水平还需进一步提高;

2.公司需加强内部管理体系的科学化、体系化建设,主要包括董事 会内各董事职责分工,高管层的选聘、激励约束长效机制建设,公司组 织机构的完善等;

2 3.完善董事会下设的各专业委员会运作,进一步提升职能作用;

4.公司下属子、分公司运作水平有待提高.

(二)在新形势下公司需进一步加强投资者关系管理

(三)公司需进一步规范与大股东的关联交易行为

(四)公司需要通过进一步加强相关人员的学习培训来增强公司规 范运作

二、公司治理概况

(一)公司基本情况 济南钢铁股份有限公司创立于

2000 年12 月,是由济南钢铁集团总 公司作为主发起人,联合莱芜钢铁集团有限公司、山东黄金集团有限公 司、山东金岭铁矿和山东省耐火原材料公司四家法人企业共同发起设立 的特大型钢铁联合企业.公司 22,000 万股 A 股2004 年6月14 日发行, 并于

6 月29 日在上海证券交易所挂牌交易,公司的股票交易代码为 600022.公司现总股本为 13.536 亿股. 公司注册地址为:济南市工业北路

21 号,公司经营范围为:钢铁冶 炼、加工及技术咨询服务,钢材、水渣生产及销售,许可证批准范围内 的危险化学品生产、销售(禁止储存) 、铁矿石及类似矿石销售、煤气供 应及自营进出口业务. 公司拥有从原料、烧结、球团、炼铁、炼钢到轧钢完整的生产工艺 系统,具有独立面向市场的产、供、销系统,主要从事钢铁系列产品的 生产和销售,主要产品包括碳素结构热轧中厚板、A、B 级船用板、高强 度09MnNb 耐用海水腐蚀船用板、AH

32、AH36 高强度船用板、09CuPTiRE

3 耐侯性钢板、汽车制造用优质碳素热轧板、汽车大梁用热轧钢、锅炉板、 压力容器板、花纹板、钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、圆钢等. 公司自创立以来,不断加快技术改造, 目前已建成了国内最先进的大 型球团竖炉;

全部采用冶金前沿技术、具有国际一流水平的

1750 立方米 高炉和 120t 转炉;

国内独创、技术一流的铸坯热送直轧工艺和蓄热式步 进梁式加热炉;

国内轧制力最大、精度最高的中厚板轧机;

形成了