PDF《济南钢铁股份有限公司 关于公司治理的自查报告及整改计划》

1750 立方米高炉-120 吨转炉-中厚板轧机国内一流、国际先进的现代化生产 线.精良的装备保证了产品质量,提升了产品档次,保持了领先的市场 竞争优势.

(二)公司规范运作情况 1.股东大会 本公司控股股东是济南钢铁集团总公司,现持有本公司68.69%的股 份.本公司具有充分的自主经营能力,与济南钢铁集团总公司和其所属 企业,以及其他股东,在业务、资产、人员、机构及财务方面实行 五 分开 ,严格保持独立性,没有发生股东侵害公司利益的情况. 本公司自上市后召开股东大会15次,所有的股东大会均由董事会严 格按照《上海证券交易所上市规则》、《济南钢铁股份有限公司章程》、 《济南钢铁股份有限公司股东大会议事规则》等规定召集、召开,由董 事长、董事长授权的董事主持,历次股东大会均聘请律师现场全程见证. 为促进有效沟通,公司在网站(www.jigang.com.cn)中专门开辟了济 南钢铁股份有限公司专栏,载有公司概况、企业文化、业务发展、产品 展示、定期报告、股民咨询、路演平台、公司治理等资料.此外,公司

4 还开通了投资者关系管理热线电话, 随时听取中小投资者对公司的建议. 本公司自成立以来,未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总 数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形, 也无应监事会提议召开 的股东大会.按照《公司法》、《公司章程》的规定,属于股东大会审 议的重大事项,本公司均通过股东大会审议,不存在绕过股东大会的情 况,也不存在先实施后审议的情形.公司历次股东大会的召开均不存在 违反《济南钢铁股份有限股东大会议事规则》的其他情形. 2.董事会 目前公司董事会由9人组成,其中股东董事3人、公司董事3人、独立 董事3人.独立董事来源于从事会计、钢铁等方面的专家、学者,任职资 格不存在违反法律法规的情形,且最近36个月内未受到过中国证监会的 行政处罚,最近12个月内未受到证券交易所的公开谴责. 公司已根据修订后的《公司章程》和上海证券交易所发布的《董事 会议事规则指引》修订了本公司的《董事会议事规则》,并经公司2007 年5月24日公司2006年度股东大会审议通过. 本公司董事会各成员都能勤 勉尽责,认真履行《公司章程》赋予的职权,并积极参加公司历次董事 会,对公司董事会的科学决策、促进公司的良性发展起到了积极的作用, 切实维护了中小股东及公司的利益. 3.监事会 公司监事会由5名监事组成,其中股东代表监事3名,由股东推荐、 监事会提名、股东大会选举产生;

职工代表监事2名,由公司职工代表大 会选举产生,产生程序及职数均符合相关规定,任职资格符合相关要求.

5 公司制定了《济南钢铁股份有限公司监事会议事规则》,全体监事 在日常监督及管理过程中严格按规则办事.一是勤勉尽责,行使监督检 查职能,列席股东大会、董事会,对公司财务状况和经营成果、收购、 出售资产情况、关联交易以及公司董事的选举、高级管理人员的聘任履 行程序、职责的合法、合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益. 二是监事会通过与董事会、经理层不定期联系沟通,及时了解有关情况, 提出意见和建议.三是监事不定期下基层,及时了解生产经营单位的安 全生产、经营管理等方面的情况. 4.经理层 公司经理层由