PDF《江苏恒立液压股份有限公司 关于2018年度日常关联交易预计...》

580 公司

2017 年度主要财务数据:资产总额 3064.65 万元,净资产 2996.87 万元,营业收入 98.01 万元,净利润-5.72 万元.

三、关联交易主要内容

1、 定价原则及依据 定价原则:公司与恒立气动、恒明液压、580 公司发生的各项关联交易均按 照自愿、互惠互利、公允公平公正的原则进行. 定价依据:有国家定价的按国家定价执行;

没有国家定价的按市场价格(通 过招标比价)执行;

没有市场价格的,按照实际成本加合理利润原则由双方协商 定价;

对于某些特定产品或服务,由双方协商定价.

2、 付(收)款安排原则:相关标的物验收合格后一年内结清全部款项.

3、 结算方式: 银行汇款或银行承兑汇票.

4、 关联交易协议签署 授权公司经理层在实际生产经营中与关联方签订关联交易协议, 协议应明确 交易价格、 交易金额、 付 (收) 款安排原则及结算方式, 交易价格必须遵循本 《关 联交易实施计划》规定的定价原则和依据.双方可根据本身需要、市场情况的变 化或其他合理原因对上述交易事项进行调整或增减, 各类标的累计交易金额超过 年预计金额时, 公司将履行相应审批程序及信息披露义务,并将在定期报告中披 露协议签订及执行情况.

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、 公司上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的,未损害上市公司利 益.

2、 公司上述关联交易主要为日常销售或服务交易,为生产经营所必须,具 有持续性, 但交易金额较小或占同类交易的比重较小,不会对公司本期以及未来 的财务状况、经营成果产生重大影响,不会对关联方产生依赖,也不会影响上市 公司的独立性.

五、独立董事意见 根据证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《上市公司治 理准则》和《公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,基于独立判断 立场,对公司提供的《关于

2018 年度日常关联交易预计的议案》的关联交易事 项进行了事前审核,发表了以下独立意见: 该等关联交易是公司正常经营的市场化选择,符合公司实际经营需要;

交易 事项决策程序合法,未损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益情况.

六、备查文件 1.董事会决议;

2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见. 特此公告. 江苏恒立液压股份有限公司董事会

2018 年4月16 日