PDF《湖北福星科技股份有限公司二 oo 七年》

湖北福星科技股份有限公司

2007 年年度报告

0 湖北福星科技股份有限公司二 oo 七年 年度报告全文二oo 八年一月二十七日 湖北福星科技股份有限公司

2007 年年度报告

1 湖北福星科技股份有限公司

2007 年年度报告全文

第一节 重要提示及目录 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任.

董事张守才先生因公出差在外委托董事夏木阳先生代为出席会议并行使表决 权. 公司董事长谭功炎先生,主管会计工作负责人、董事、财务总监胡朔商先生 及会计机构负责人黎文彦先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整. 目录

第一节 重要提示及目录…1

第二节 公司基本情况简介…2

第三节 会计数据和业务数据摘要…3

第四节 股本变动及股东情况…5

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…10

第六节 公司治理结构…15

第七节 股东大会情况简介…19

第八节 董事会报告…21

第九节 监事会报告…39

第十节 重要事项…41 第十一节 财务报告…50 第十二节 备查文件目录…118 湖北福星科技股份有限公司

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第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:湖北福星科技股份有限公司 中文名称缩写:福星股份 法定英文名称:HUBEI FUXING SCIENCE AND TECHNOLOGY Co.,LTD 英文名称缩写: HBFX

二、公司法定代表人:谭功炎

三、董事会秘书:冯东兴 证券事务代表:杨望云 联系地址:湖北省汉川市沉湖镇福星街

1 号 联系

电话:0712-

8740018、8741411 传真:0712-8740018 电子信箱:fxkj0926@ chinafxkj.com

四、公司注册地址:湖北省汉川市沉湖镇福星街

1 号 公司办公地址:湖北省汉川市沉湖镇福星街

1 号 邮政编码:431608 公司国际互联网

网址:http://www.chinafxkj.com 公司电子信箱:fxkj0926@ chinafxkj.com

五、公司选定的信息披露报刊: 《中国证券报》 、 《证券时报》和《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:本公司证券及投资者关系管理部

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:福星股份 股票代码:000926

七、其他有关资料: 公司首次注册登记日期:1993 年6月8日公司首次注册地点:湖北省汉川县沉湖镇复兴街

1 号 公司最新变更注册登记日期:2007 年5月29 日 湖北福星科技股份有限公司

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3 公司最新变更注册地点:湖北省汉川市沉湖镇福星街

1 号 企业法人营业执照注册号:4200001000087 税务登记号码:420984706959504 组织机构代码:70695950-4 公司聘请的会计师事务所名称:北京京都会计师事务所有限责任公司 办公地址:北京建外大街

22 号赛特广场五层

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度主要利润指标 指标名称 金额(元) 营业利润 479,789,475.08 利润总额 487,851,883.15 归属于上市公司股东的净利润 317,489,256.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 317,545,552.09 经营活动产生的现金流量净额 28,968,226.55 非经常性损益项目 金额(元) 非流动资产处置损益 -8,278,072.61 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外 3,685,106.00 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允 价值产生的损益 19,353,688.47 股份支付 -9,285,198.93 债务重组损益 -4,486,101.38 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -2,504,991.17 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 1,431,546.01 所得税影响数 27,727.79 湖北福星科技股份有限公司