PDF《Disclosure 信息披露》

证券代码:002200 证券简称:*ST大地 公告编号:2013-015 云南绿大地生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏.

云南绿大地生物科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 )第四届董事会任期将于2013年4 月22日届满.为了顺利完成董事会的换届选举 ( 以下简称 本次换届选举 ),公司董事会依据 《 公司法》和《公司章程》的相关规定,将第五届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任 职资格等事项公告如下:

一、第五届董事会的组成 依据 《 公司法》、 《 公司章程》的规定,第五届董事会将由9名董事组成,其中独立董事3名,董事任期自 相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年.董事任期届满,可连选连任.

二、董事候选人的推荐 ( 董事候选人推荐书样本见附件) ( 一)非独立董事候选人的推荐 本公司董事会、在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权向第四届董 事会书面提名推荐第五届董事会非独立董事候选人. ( 二)独立董事候选人的推荐 本公司董事会、监事会、在本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份1%以上的股东有权向第 四届董事会书面提名推荐第五届董事会独立董事候选人.

三、本次换届选举的程序 ( 一)推荐人应在本公告发布之日至2013年4月2日前以书面方式向本公司推荐董事候选人并提交相关 文件;

( 二)在上述推荐时间期满后,本公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查,对于符合 资格的董事人选,将提交本公司董事会;

( 三)本公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单,并以提案的方式提请本公司股 东大会审议;

( 四)董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当 选后履行董事职责;

( 五)公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时,将独立董事候选人的有关材料 ( 包括但 不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表及独立董事资格证书)报送深圳证券交易所进行备案审 核.

四、董事任职资格 ( 一)非独立董事任职资格 根据 《 公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定,本公司董事候选人应为自然人,凡具有下列情 形之一的,不能担任公司董事:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年, 或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公 司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企 业被吊销营业执照之日起未逾3年;

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容. ( 二)独立董事任职资格 本公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外,还必须满足下述条件: