PDF《Disclosure 信息披露》

一、第五届监事会的组成 依据 《 公司法》、 《 公司章程》的规定,第五届监事会将由3名监事组成,其中职工代表担任的监事不得 少于监事会人数的三分之一,监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年.

二、监事候选人的推荐 ( 监事候选人推荐书样本见附件) ( 一)股东代表担任的监事候选人的推荐 本公司监事会、在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份总数3%以上的股东可向第四届 监事会书面提名推荐股东代表担任的第五届监事会的监事候选人. ( 二)职工代表担任的监事的产生 职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生.

三、本次换届选举的程序

1、 推荐人应在本公告发布之日至2013年4月2日前按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提 交相关文件;

监事会同时在本公司以及人才市场等广泛搜寻监事人选;

2、在上述推荐时间届满后,本公司监事会召开会议,对推荐的监事候选人进行资格审查,确定担任的监 事候选人名单,并以提案的方式提请本公司股东大会审议.

3、监事候选人应在相关股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证 当选后履行监事职责;

四、监事任职资格 根据 《 公司法》、 《 公司章程》及有关法律法规的规定,公司监事候选人应具有与担任监事相适应的工 作阅历和经验,并保证有足够的时间和精力履行监事职责.凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监 事:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年, 或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公 司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企 业被吊销营业执照之日起未逾3年;

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

7、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形.

五、关于推荐人应提供的相关文件说明 ( 一)推荐人推荐监事候选人,必须向本公司监事会提供下列文件:

1、监事候选人推荐书 ( 原件);

2、推荐的监事候选人的身份证明复印件 ( 原件备查);

3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件 ( 原件备查);

4、能证明符合本公告规定条件的其他文件;

5、推荐人资格证明.若推荐人为本公司股东,则应提供下列文件: ( 1)如是个人股东,则需提供其身份证明复印件 ( 原件备查);

( 2)如是法人股东,则需提供其营业执照复印件 ( 盖公章);

( 3)股票账户卡复印件 ( 原件备查). ( 二)推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下:

1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式.

2、推荐人必须在2013年4月2日17:00时前将相关文件送达或邮寄至 ( 以收件邮戳时间为准)本公司指 定联系人处方为有效.

六、联系方式 联系人:熊艳芳、梁加庆 联系部门:董事会办公室 联系