PDF《重庆沃克斯科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公...》

公告编号:2017-005

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3 证券代码:430550 证券简称:沃克斯 主办券商:新时代证券 重庆沃克斯科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况 重庆沃克斯科技股份有限公司(以下简称"公司" )第二届董事 会第七次会议于

2017 年4月5日在公司会议室以现场方式召开,会 议通知于

2017 年4月1日以书面方式向全体董事发出.本次会议由 董事长顾向涛主持,应出席董事

5 名,实际出席董事

5 名.本次会议 的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 相关规定,所作决议合法有效.

二、议案审议情况 本次董事会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案: 1.审议通过了《关于公司停止执行购买土地使用权的议案》 议案内容:重庆沃克斯科技股份有限公司(以下简称"公司" ) 于2016年7月21日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于 公司拟购买土地使用权的议案》 ,并在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台 (以下简称 "信息披露平台" ) 进行了相应的披露 (具 体内容详见公司于2016年7月22日信息披露平台发布的公告编号为 公告编号:2017-005

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3 2016-011的《第二届董事会第三次会议决议公告》和公告编号为 2016-012的《关于公司拟购买土地使用权的公告》 ) .根据公告内容, 公司拟购买位于重庆市江津工业园区德感工业园(以下简称"德感工 业园" )的国有土地使用权.现公司决定上述两个公告相关内容不再 执行. 议案表决情况:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票. 回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 提交股东大会表决情况:根据章程及有关规定,该议案经董事会 审议通过后,无需提交公司股东大会审议. 2.审议通过了《关于子公司购买土地使用权的议案》 议案内容:对于《关于公司停止执行购买土地使用权的议案》中 所涉及到的"土地使用权"现公司决定由全资子公司重庆沃克斯博能 科技有限公司(以下简称"博能科技" )来购买.并已取得了《重庆 市江津区德感工业园管理委员会关于同意重庆沃克斯科技股份有限 公司在德感工业园投资建设的蓄热式工业炉设备生产基地项目由该 公司全资子公司重庆沃克斯博能科技有限公司执行的函》 ,同时博能 科技与重庆市江津区国土资源和房屋管理局签订了国有建设用地使 用权出让合同,合同中确定了受让土地使用权的最终价格为人民币 2,660,000.00元. 议案表决情况:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票. 公告编号:2017-005

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3 回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 提交股东大会表决情况:根据章程及有关规定,该议案经董事会 审议通过后,无需提交公司股东大会审议.

三、备查文件 《重庆沃克斯科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》 . 特此公告. 重庆沃克斯科技股份有限公司 董事会

2017 年4月7日