PDF《山东鲁阳股份有限公司》

山东鲁阳股份有限公司 SHANDONG LUYANG SHARE CO.

,LTD 章程2014年3月 山东鲁阳股份有限公司 公司章程

1 山东鲁阳股份有限公司章程 目录

第一章 总则.1

第二章 经营宗旨和范围.2

第三章 股份.2

第一节 股份发行.2

第二节 股份增减和回购.2

第三节 股份转让.3

第四章 股东和股东大会.4

第一节 股东.5

第二节 股东大会的一般规定.5

第三节 股东大会的召集.7

第四节 股东大会的提案与通知.8

第五节 股东大会的召开.9

第六节 股东大会的表决和决议.11

第五章 董事会.14

第一节 董事.14

第二节 董事会.15

第六章 经理及其他高级管理人员.19

第七章 监事会.20

第一节 监事.20

第二节 监事会.20

第八章 财务会计制度、利润分配和审计.21

第一节 财务会计制度.21

第二节 内部审计.24

第三节 会计师事务所的聘任.24

第九章 通知和公告.24

第一节 通知.25

第二节 公告.25

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算.25

第一节 合并、分立、增资和减资.25

第二节 解散和清算.26 第十一章 修改章程.27 第十二章 附则.28 山东鲁阳股份有限公司 公司章程

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第一章 总则 第一条 为维护山东鲁阳股份有限公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行 为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市 公司特别规定》和其他有关规定,制订本章程. 第二条 公司系依照《股份制企业试点办法》、《股份有限公司规范意见》和其他有关规 定成立的股份有限公司(以下简称 公司 ).

1992 年,公司经山东省淄博市体改委以 淄体改股字(1992)33 号 文批准,以定向 募集方式设立;

公司在沂源县工商行政管理局登记注册,取得企业法人营业执照(注册号 16861559-4).

1996 年,公司按照《公司法》进行了规范,取得了山东省体改委 关于同意确认淄博鲁 阳节能材料股份有限公司的函 (鲁体改函字[1996]221 号),并经该函批准将公司名称更 改为 山东鲁阳股份有限公司 . 公司持随文颁发的山东省人民政府 山东省股份有限公司批准证书 (鲁政股字[1996]187 号),在山东省工商行政管理局重新办理了登记手续,取得企业法人营业执照(注册号 26717181-0-1). 第三条 公司于2006年11月6日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人 民币普通股26,000,000股,于2006年11月30日在深圳证券交易所上市. 第四条 公司注册名称为 山东鲁阳股份有限公司 ,英文名称为SHANDONG LUYANG SHARE CO.,LTD. 第五条 公司住所:山东省淄博市沂源县城沂河路11 号,邮编:256120. 第六条 公司注册资本为人民币233,978,689元. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司. 第八条 公司董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以 其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人 员具有法律约束力的文件.依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、 经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其 他高级管理人员. 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人. 山东鲁阳股份有限公司 公司章程