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B034 2018年5月10日 星期四 信息披露 isclosure D 证券代码:603668 证券简称:天马科技 公告编号:2018-035 福建天马科技集团股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 股东大会召开日期:2018年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次 2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2018年5月29日14点30分 召开地点:福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂.

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2018年5月29日至2018年5月29日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即9: 15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00.

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《 上海证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则》等有关规定执行.

(七) 涉及公开征集股东投票权 根据中国证监会 《 上市公司股权激励管理办法》规定,上市公司召开股东大 会审议股权激励计划时,独立董事应当就 股权激励计划向所有的股东征集委托投票权. 独立董事樊海平先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审 议事项的投票权. 有关征集对本次股东大会所审议事项的投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日披露的 《 关 于独立董事公开征集投票权的公告》.

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案

1 《 关于公司 〈 2018年限制性股票激励计划 ( 草案)〉及其摘要 的议案》 √

2 《 关于公司 〈 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办 法〉的议案》 √

3 《 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议 案》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过,详见公司刊登于2018年5月 5日 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券时报》、 《 证券日报》及上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)相关公告.

2、 特别决议议案:

1、

2、3

3、 对中小投资者单独计票的议案:

1、

2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案:

1、

2、3 应回避表决的关联股东名称:拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系.

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台 ( 通过指 定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(