PDF《Disclosure》

网址:vote.sseinfo.com)进行投票. 首次登陆互联 网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证. 具体操作请见互联网投票平台网站说明.

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票 的任一股东账户参加网络投票.投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意 见的表决票.

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准.

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交.

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会( 具体 情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决. 该代理人不必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股603668 天马科技 2018/5/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员.

(三) 公司聘请的律师.

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间:2018年5月24日、25日、28日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00;

2、登记办法: ( 1)法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续;

( 2)自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续.自然人股东委托代理人出席会议的,应持有代理人本 人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续;

( 3)异地股东可用信函和传真方式登记.

3、登记地点:福建省福清市上迳镇工业区公司证券部.

六、 其他事项

1、会议联系方式 联系部门:公司证券部 联系地址:福建省福清市上迳镇工业区

电话:0591-85628333 传真:0591-85622233 邮政编码:350308 联系人:陈延嗣、戴文增

2、本次股东大会会期半天,与会者食宿及交通等费用自理. 特此公告. 福建天马科技集团股份有限公司董事会 2018年5月10日 附件1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书 福建天马科技集团股份有限公司: 兹委托先生 ( 女士)代表本单位 ( 或本人)出席2018年5月29日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会,并代为行 使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 《 关于公司 〈 2018年限制性股票激励计划( 草案)〉及其 摘要的议案》

2 《 关于公司 〈 2018年限制性股票激励计划实施考核管理 办法〉的议案》

3 《 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜 的议案》 委托人签名 ( 盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注: 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打 √ ,对于委托人在本授权委托书中未作具体 指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决. 股票简称:天马科技 股票代码:603668 公告编号:2018-036 福建天马科技集团股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任. 重要提示: 征集投票权的起止时间:自2018年5月24日至2018年5月25日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00) 征集人对所有表决事项的表决意见:同意 征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会 ( 以下称 中国证监会 )颁布的《 上市公司股权激励管理办法》( 以下称 《 管理办 法》 )的有关规定,并按照福建天马科技集团股份有限公司 ( 以下称 公司 )其他独立董事的委托,独立董事樊海平先 生作为征集人就公司拟于2018年5月29日召开的2018年第一次临时股东大会审议的限制性股票激励计划相关议案向公司 全体股东征集投票权.