PDF《福建永强岩土股份有限公司》

5 福建永强岩土股份有限公司 股票发行情况报告书

一、本次股票发行的基本情况 福建永强岩土股份有限公司(以下简称 永强岩土 或 公司 )董事会和 股东大会分别于

2015 年5月8日和

2015 年5月25 日审议通过本次股票发行方 案.天职所于

2015 年6月10 日出具了 天职业字【2015】10913 号 的《验资 报告》 ,对本次股票发行认购人的缴款情况予以验证.公司本次股票发行的基本 情况如下:

(一)本次发行股票的数量 本次股票拟发行数量为1,300万股.

(二)发行价格 本次股票发行价格为4.80元/股,预计募集金额为 6,240 万元.

(三)现有股东优先认购的情况 为充分保障现有股东的权益,本次股票发行前,公司董事会与在册股东作了 充分沟通,根据《股票发行方案》 , 现有在册股东中有

2 名股东(许万强、耀盛 投资)自愿放弃本次发行的优先认购权,并签署了《关于放弃优先认购发行股票 的承诺》 ;

其余未签署《关于放弃优先认购发行股票的承诺》的在册股东可按股 权登记日下午收市时的持股比例确定相应的可优先认购股份上限, 并于指定日期 前将认购资金存入公司指定账户,逾期视为放弃 . 根据《福建永强岩土股份有限公司股票发行认购公告》 ,截至股权登记日 (2015 年5月20 日)公司股东均未向公司提交认购意向书,视为自动放弃本次 发行认购权.

(四)本次发行对象及认购股份数量的情况

1、发行对象及认购数量 福建永强岩土股份有限公司 股票发行情况报告书

6 序号 认购人 认购金额 (万元) 认购股份 (万股) 认购 方式

1 北京郁金香天玑资本管理中心(有 限合伙)

960 200 现金

2 厦门博芮创业投资有限公司

720 150 现金

3 江苏华睿新三板

1 号基金

480 100 现金

4 申万宏源证券新三板集结号

1 期集 合资产管理计划

384 80 现金

5 郑建瑞

336 70 现金

6 郑州锦

288 60 现金

7 赵建成

240 50 现金

8 程琳

240 50 现金

9 胡华

240 50 现金

10 北京汇金盈泰资产管理有限公司

240 50 现金

11 陈东荣

240 50 现金

12 曾孟治

240 50 现金

13 朱逸聪

240 50 现金

14 吴承辉

192 40 现金

15 路玲

144 30 现金

16 罗交通

144 30 现金

17 陈玉玺

144 30 现金

18 吴锵

96 20 现金

19 韩景泰

96 20 现金

20 周正英

48 10 现金

21 陈春波

48 10 现金

22 厦门天途投资管理有限公司

48 10 现金

23 李祖光

48 10 现金

24 阮赐杰

48 10 现金

25 陈礼化

48 10 现金

26 王斌

48 10 现金

27 汪伟交

48 10 现金

28 黄建灿

48 10 现金

29 珠海横琴盖亚三号场外股权投资 基金合伙企业(有限合伙)

48 10 现金

30 珠海横琴小众优选股权投资基金 合伙企业(有限合伙)

48 10 现金

31 莫慧玲

48 10 现金 合计 6,240 1,300

2、发行对象基本情况 (1)郁金香资本 福建永强岩土股份有限公司 股票发行情况报告书

7 郁金香资本的基本情况如下: 名称 北京郁金香天玑资本管理中心(有限合伙) 主要经营场所 北京市海淀区丹棱街

6 号1幢3层328 执行事务合伙人 北京郁金香投资基金管理有限公司(委派贾晓蓉为代表) 企业类型 有限合伙企业 成立日期

2013 年7月1日合伙期限

2013 年7月1日至长期 经营范围 投资管理;