PDF《福建永强岩土股份有限公司 关于董监高及信息披露负责人完成...》

公告编号:2017-019

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8 证券代码:832054 证券简称:永强岩土 主办券商:国金证券 福建永强岩土股份有限公司 关于董监高及信息披露负责人完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司

2017 年第 一次临时股东大会于

2017 年4月14 日审议并通过公司董事会、监事 会换届选举的议案: (1)选举许万强先生、张强先生、江景云先生、钱武云先生、唐礼 智先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自2017 年4月14 日至

2020 年4月13 日. (2) 选举方旺发先生、 赖小蓉女士为公司第二届监事会股东代表监 事, 与职工代表监事孔秋平女士共同组成公司第二届监事会, 任期三年, 自2017 年4月14 日至

2020 年4月13 日. 本次会议召开

15 日前以公告方式通知全体股东,出席股东大会的 股东(包括股东授权委托代表)共7人,持有表决权的股份 63,779,000 股,占公司股份总数的 67.90%,会议由许万强先生主持. 上述董事、监事的任命表决情况为:同意股数 63,779 ,000 股,占 本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股 公告编号:2017-019

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8 东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 回避表决情况:上述议案不属于关联交易,无需回避表决.

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司

2017 年第一 次职工代表大会于

2017 年4月14 日审议通过《关于选举孔秋平为公司 第二届职工代表监事的议案》 :选举孔秋平女士为公司第二届监事会职 工代表监事, 任期三年, 任期自

2017 年4月14 日至

2020 年4月13 日. 本次会议召开

5 日前以书面方式通知全体职工, 应到会职工代表

33 名,实际到会职工代表

33 名,会议由工会主席官桂萍女士主持. 以上决议表决情况为: 同意票数

3 票,反对票数

0 票,弃权票数

0 票.

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第二届董事 会第一次会议于

2017 年4月14 日审议通过如下议案: (1) 选举许万强先生为公司第二届董事会董事长, 任期三年, 任期 自2017 年4月14 日至

2020 年4月13 日;

(2)聘任许万强先生为公司总经理,任期三年,任期自

2017 年4月14 日至

2020 年4月13 日;

(3) 聘任张强、 邱维衍、 江景云为公司副总经理, 任期三年, 自2017 年4月14 日至

2020 年4月13 日;

(4)聘任郑添寿先生为公司总工程师,任期三年,自2017 年4月14 日至

2020 年4月13 日;

(5)聘任林忠龙先生为公司财务总监,任期三年,自2017 年4月公告编号:2017-019

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8 14 日至

2020 年4月13 日. (6)聘任陈健荣先生为公司信息披露负责人,任期三年,自2017 年4月14 日至

2020 年4月13 日. 以上决议表决情况为: 同意票数

5 票,反对票数

0 票,弃权票数

0 票.

4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第二届监事 会第一次会议于

2017 年4月14 日审议通过如下议案: 选举方旺发先生为公司第二届监事会主席,任期三年,自2017 年4月14 日至